广东海印集团股份有限公司公告（2021）




              广东海印集团股份有限公司
              2020 年度独立董事述职报告
                          慕丽娜


    本人作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的

规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责。

    报告期内，本人依法出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，

对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，维护了公司和

股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度履职情况汇报

如下：

    一、出席会议情况

    2020 年度，公司共召开 15 次董事会与 3 次股东大会，除第九届

董事会第二十六次会议、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二

次临时股东大会、2019 年年度股东大会本人因工作原因委托李峻峰

独立董事出席，其他会议本人均全部亲自出席。公司召集召开的董事

会均符合法定程序，会议决议合法有效。2020 年度本人本着勤勉务

实的态度和诚信负责的原则，认真审议每项议案，经过客观谨慎的考

虑，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投出了赞成票。

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    二、事先认可及发表独立意见的情况

    报告期内，本人在报告期间就公司相关事项进行事前认可并发表

了独立意见：

    1、2020 年 4 月 24 日，发表了《关于控股股东及其他关联方占

用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2019 年

度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊

普通合伙）的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独

立意见》、《关于调整募集资金专项账户余额的独立意见》；

    2、2020 年 7 月 27 日，对《关于拟转让控股子公司广州东缙置

业有限公司股权暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的

独立意见；

    3、2020 年 8 月 13 日，发表了《关于控股股东及其他关联方占

用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》；

    4、2020 年 11 月 12 日，发表了《关于募集资金投资项目延期的

独立意见》；

    5、2020 年 12 月 16 日，发表了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的独立意见》。

    三、在公司董事会专门委员会的工作情况

    报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参

与会议审议事项的讨论，并结合公司的实际经营状况，根据自身的专

业领域给出了独立、合理的意见；作为董事会审计委员会委员，本人

认真审阅公司定期报告，向公司管理层了解本年度的经营情况，有效

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地履行了专业委员会委员的职责。

    四、保护社会公众股东合法权益的工作情况

    1、2020 年度在任职期间内本人切实履行了独立董事的职责，认

真审议各个议案。会议召开之前对所提供的议案和相关介绍进行认真

审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并对相关议案

发表独立意见。

    2、在信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作情况，

要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准

确、完整、及时和公平。

    3、为了切实履行作为公司独立董事的职责，本人认真学习《公

司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会

最新修订的各项法律法规及监管政策，保证公司和自身的行为符合最

新监管要求，自觉维护公司的利益和股东的权益。

    五、其他工作情况

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                       独立董事：慕丽娜

                                       二〇二一年四月二十九日



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