广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-26号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     第九届董事会第四十四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 23 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十

四次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第四十四次临时会议于 2021 年 4 月 28

日以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司2021年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告




                                   广东海印集团股份有限公司

                                              董事会

                                     二〇二一年四月三十日




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