广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-48号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     第九届董事会第四十九次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 7 日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第四十九
次临时会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第四十九次临时会议于 2021 年 9 月 10
日以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名, 分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于为全资子公司上海海印商业房地产有限公
司提供担保的议案》；


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公
司上海海印商业房地产有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-49 号）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一项议
案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 9
月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-50 号）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                    广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会
                                      二〇二一年九月十一日




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