广东海印集团股份有限公司公告(2021) 证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-51号 债券代码:127003 债券简称:海印转债 广东海印集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 9 月 16 日(星期四)下午 14:50 (2)网络投票时间: 通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 9 月 16 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00; 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 9 月 16 日 9:15 至 2021 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点: 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅 1 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 3、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第九届董事会。 5、会议主持人:公司董事长邵建明先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 906,924,647 股,占 上市公司总股份的 38.9991%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 906,157,529 股,占 上市公司总股份的 38.9661%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 767,118 股,占上市公司总 股份的 0.0330%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 2,615,298 股,占上 市公司总股份的 0.1125%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,848,180 股,占上 市公司总股份的 0.0795%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 767,118 股,占上市公司总 股份的 0.0330%。 3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 2 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 各项议案表决情况如下: (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》; 总表决情况: 1.01.候选人:选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:906,444,935 股 1.02.候选人:选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:906,434,935 股 1.03.候选人:选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:906,444,936 股 1.04.候选人:选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:906,444,936 股 中小股东总表决情况: 1.01.候选人:选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:2,135,586 股 1.02.候选人:选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:2,125,586 股 1.03.候选人:选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:2,135,587 股 1.04.候选人:选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数:2,135,587 股 3 广东海印集团股份有限公司公告(2021) (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立 董事候选人的议案》; 总表决情况: 2.01.候选人:选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数:906,444,944 股 2.02.候选人:选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事 同意股份数:906,434,943 股 2.03.候选人:选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数:906,444,943 股 中小股东总表决情况: 2.01.候选人:选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数:2,135,595 股 2.02.候选人:选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事 同意股份数:2,125,594 股 2.03.候选人:选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数:2,135,594 股 (三)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职 工代表监事的议案》; 总表决情况: 3.01.候选人:选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事 同意股份数:906,423,833 股 3.02.候选人:选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意股份数:906,444,932 股 4 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 中小股东总表决情况: 3.01.候选人:选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事 同意股份数:2,114,484 股 3.02.候选人:选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意股份数:2,135,583 股 (四)审议通过《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的 议案》; 总表决情况: 同意 906,437,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%; 反对 486,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0537%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,128,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.3858%; 反对 486,718 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.6104%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0038%。 (五)审议通过《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议 案》; 总表决情况: 5 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 同意 906,437,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%; 反对 486,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0537%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,128,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.3858%; 反对 486,718 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.6104%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0038%。 (六)审议通过《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》; 总表决情况: 同意 906,437,829 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%; 反对 486,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0537%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,128,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.3858%; 反对 486,718 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.6104%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 6 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 股份的 0.0038%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市君泽君(广州)律师事务所 (二)律师姓名:戎魏魏、陈思行 (三)结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集与召开程 序,本次股东大会的出席人员,本次股东大会的表决程序、表决结果 等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票 实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇二一年九月十七日 7