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公司公告

海印股份:第十届董事会第七次临时会议决议公告2021-12-08  

                                                                 广东海印集团股份有限公司公告(2021)

证券代码:000861        证券简称:海印股份         公告编号:2021-67号

债券代码:127003        债券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
        第十届董事会第七次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
年 12 月 3 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第七次
临时会议的通知。
    (二)公司第十届董事会第七次临时会议于 2021 年 12 月 7 日以
通讯的方式召开。
    (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
    (四)会议由董事长邵建明先生主持。
    (五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具
有限公司 100%股权的议案》。


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                                       广东海印集团股份有限公司公告(2021)

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让全资
子公司广州市番禺区友利玩具有限公司 100%股权的公告》(公告编
号:2021-68 号)。
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的
议案》。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司
2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-69 号)。
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                   广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                       二〇二一年十二月八日




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