广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-78号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          第十届董事会九次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第九次
临时会议的通知。
    （二）公司第十届董事会第九次临时会议于 2021 年 12 月 28 日
以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于为广东海印缤缤广场商业市场经营管理有
限公司提供担保的议案》。


                                 1
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2021）

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为广东海印
缤缤广场商业市场经营管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-79 号）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                   广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                   二〇二一年十二月二十九日




                              2