广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2022-52号



                   广东海印集团股份有限公司
         第十届董事会第十五次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 3 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十五次

临时会议的通知。

    （二）公司第十届董事会第十五次临时会议于 2022 年 8 月 5 日

以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间

要求。

    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

                                 1
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2022）

    （一）审议通过《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提

供担保的议案》。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股

份有限公司关于为控股子公司珠海澳杰置业有限公司提供担保的公

告》（公告编号：2022-53 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一项议

案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2022 年 8

月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案。具体内容详

见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-54

号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                 2
                广东海印集团股份有限公司公告（2022）

特此公告




               广东海印集团股份有限公司
                           董事会
                 二〇二二年八月六日




           3