广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-69 号




                   广东海印集团股份有限公司
       第十届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

11 月 15 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十八次

临时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第十八次临时会议于 2022 年 11 月 18 日

以通讯会议形式召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

    公司拟对 2019 年 1 月 28 日召开第九届董事会第七次临时会议审

议通过《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》对应的

回购股份库存股注销并减少注册资本。董事会提请股东大会授权公司

管理层办理前述股份注销的相关手续。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编

号：2022-70 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。



   （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

    因公司总股本和注册资本变动，根据《上市公司章程指引》、《深

圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司

拟对《公司章程》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告

编号：2022-71 号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。



   （三）审议通过《关于变更公司银行贷款担保主体的议案》；
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    公司于 2021 年 10 月 8 日召开第十届董事会第三次临时会议审议

通过了《关于向平安银行申请授信的议案》，同意公司向平安银行广

州分行（以下简称“平安银行”）申请授信，授信额度人民币不超过

6 亿元，期限不超过 3 年，授信资金主要用于企业日常经营周转，

归还关联公司借款及置换其他金融机构贷款。

    该笔贷款由上海海印商业房地产有限公司持有的物业提供抵押

担保；由上海海印商业房地产有限公司和上海海印商业管理有限公司

提供全额连带责任担保；由公司实际控制人邵建明先生提供连带责任

担保。
    公司在授信额度范围内向平安行贷款1.3亿元，目前该笔贷款余

额约为1.25亿元。经与平安银行协商，拟将担保主体之一的公司全资

子公司上海海印商业管理有限公司变更为公司全资子公司上海海印

又一城商业管理有限公司，其余担保事项不变。

    公司董事会授权董事长签署有关法律文件。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   （四）审议通过《关于变更全资子公司银行贷款担保主体的议案》；
     公司于 2021 年 11 月 22 日召开第十届董事会第五次临时会议审

议通过了《关于为全资子公司广州少年坊商业市场经营管理有限公司

提供担保的议案》，同意为全资子公司广州少年坊商业市场经营管理

有限公司（以下简称“广州少年坊”）向平安银行广州分行（以下简

称“平安银行”）的授信提供连带责任担保。


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    该笔申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元，期限不超过 3 年。

授信资金主要用于日常经营周转、归还借款。该笔贷款由以下主体提

供担保：由上海海印商业房地产有限公司持有的物业作抵押担保；由

广东海印集团股份有限公司、上海海印商业房地产有限公司、上海海

印商业管理有限公司和广州海印国际商品展贸城有限公司提供全额

连带责任担保；由公司实际控制人邵建明先生提供全额连带责任担保。

    广州少年坊在授信额度范围内向平安银行贷款3亿元，目前该笔

贷款余额约为1.5亿元。经公司与平安银行协商，现拟将担保主体之

一的公司全资子公司上海海印商业管理有限公司变更为公司全资子

公司上海海印又一城商业管理有限公司，其余担保事项不变。

    公司董事会授权董事长签署有关法律文件。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (五)审议通过《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供

担保的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保

的公告》（公告编号：2022-72 号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。



   （六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；


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    按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一项、

第二项议案和第五项需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此

提请于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述

议案。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、

《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-73

号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事意见。


    特此公告



                                    广东海印集团股份有限公司

                                                董事会

                                      二〇二二年十一月十九日




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