广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-73号



                   广东海印集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十八次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会。
现将召开 2022 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
12 月 6 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12
月 6 日 09:15~15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

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的方式召开。
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；

    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    （六）股权登记日：2022 年 12 月 1 日（星期四）
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2022 年 12 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的全体
股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书
见附件二）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司的股
东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅


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     二、会议审议事项
     本次股东大会审议的事项如下表所示：
                         本次股东大会提案编码表

                                                                    备注
                                                                  该列打勾
  提案编码                提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

     1.00        《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》             √

     2.00        《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》           √

                 《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提
     3.00                                                             √
                 供担保的议案》

    上述议案已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，具
体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.incinfo.c
om.cn）发布的相关公告。

    其他说明：

    1、提案 1、提案 2、提案 3 均为特别决议表决事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。

    2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并

及时公开披露。



     三、会议登记事项
    （一）登记手续：

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    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2022 年 12
月 5 日（星期一）下午 5:30 前收到为准。
    委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
    （三）登记时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
    （四）会议联系方式
    联系人：吴珈乐、冯志彬
    联系电话：020-28828222
    传真：020-28828899-8222
    联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
    （五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。


    四、参与网络投票的股东的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


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五、备查文件
（一）第十届董事会第十八次临时会议决议。


特此公告


                              广东海印集团股份有限公司
                                           董事会
                                二〇二二年十一月十九日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序
    1、投票代码：360861
    2、投票简称：海印投票
    3、议案设置及意见表决
                         本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
                                                                  该列打勾
  提案编码                提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

     1.00        《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》             √

     2.00        《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》           √

                 《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提
     3.00                                                             √
                 供担保的议案》

    此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



     三、通过互联网投票系统的投票程序

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    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 6 日上午 09:15，
结束时间为 2022 年 12 月 6 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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     附件 2：
                                  授权委托书
           兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席广
     东海印集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使
     表决权，授权范围及期限如下：

                                                      备注                表决意见
提案编码            提案名称
                                                 该列打勾的栏
                                                                   同意     反对       弃权
                                                   目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投
  票提案
           《关于注销回购股份并减少注册资本
  1.00                                                  √
           的议案》
           《 关于变更注册资本暨修订 <公司章
  2.00                                                  √
           程>的议案》
           《关于为控股子公司珠海市澳杰置业
  3.00                                                  √
           有限公司提供担保的议案》

委托股东（公章或签字）：                            受托人名称：
身份证号码（营业执照号码）：                        身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束为止。




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