广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-71 号




                   广东海印集团股份有限公司
    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
18 日召开第十届董事会第十八次临时会议,审议通过《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》等有关规定和要求，
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、变更注册资本的具体情况
    1、公司于 2016 年 6 月发行的可转换债券自 2016 年 12 月 16 日

起进入转股期并于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所摘牌。转股期

间，公司可转债累计转股数为 340,621,093 股，其中 10,965 股已办理

相应注册资本工商变更手续，剩余未办理注册资本变更的股数为

340,610,128 股。

    2、根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》和《关于以集中竞

价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》等相关规定，公司第

二期回购股份计划回购的股份将用于员工持股计划或公司股权激励


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计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在

股份回购完成之后三年内将本次回购股份全部用于上述用途，回购股

份中的剩余股份应全部予以注销。根据目前公司实际情况，鉴于公司

已回购但尚未使用的股份即将期满 3 年，公司拟将存放于回购专用证

券账户的 11,751,067 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

    综上，公司注册资本由 2,180,385,696 元变更为 2,509,244,757 元。



    二、《公司章程》的修订情况

    因公司总股本和注册资本变动，根据《上市公司章程指引》、《深

圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司

拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》条款             修改前                          修改后

                   第六条 公司注册资本为人民 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为
第六条
                   币2,180,385,696元。          2,509,244,757元。

                   第十九条 公司股份全部为普 第十九条 公司股份全部为普
第十九条
                   通股，共计2,180,385,696股。 通股，共计2,509,244,757股。


     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商

行政管理部门核定为准；修订后形成的《公司章程》尚需提交公司股

东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以

上表决通过后方可实施。



    三、授权办理相关变更手续事宜

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的

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工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议

通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。



    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                  广东海印集团股份有限公司

                                              董事会

                                    二〇二二年十一月十九日




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