证券代码：000862    证券简称：银星能源     公告编号：2019-026

         宁夏银星能源股份有限公司
     关于召开 2018 年年度股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司(以下简
称公司)董事会。公司于2019年3月15日召开的七届十次董事会、
七届十次监事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2018年年度股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2019年4月24日至2019年4月25日，其中：
     ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月
25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
      ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019
年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的任意时间。

                             1
      5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
      6.会议的股权登记日：2019年4月18日。
      7.出席对象：
      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于股权登记日2019年4月18日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)公司聘请的律师。
      8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
      二、会议审议事项
序号                             议 案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告
  2     公司 2018 年度监事会工作报告
  3     公司 2018 年度财务决算报告
  4     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
  5     关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案
  6     关于补充 2018 年度日常关联交易的议案
  7     关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案


                             2
        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联
  8
        交易的议案
  9     关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

 10     关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案
        关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的
 11
        议案
 12     关于公司担保的议案
        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 13
        司 2019 年度财务报告审计机构的议案
        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 14
        司 2019 年度内部控制审计机构的议案

 15     关于更换第七届监事会股东代表监事的议案

      会议同时听取《独立董事述职报告》，此议案不需要表决。
      上述议案1-15均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第6
项议案、第7项议案、第8项议案、第9项议案、第11项议案为关
联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
      上述议案1、3-14经公司七届十次董事会审议通过，议案2、
15经公司七届十次监事会审议通过。具体内容详见2019年3月19
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
      三、议案编码


                             3
                                                             备注
议   案
                             议案名称                    该列打勾的栏
编   码
                                                         目可以投票

  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
 1.00     公司 2018 年度董事会工作报告                        √
 2.00     公司 2018 年度监事会工作报告                        √
 3.00     公司 2018 年度财务决算报告                          √
 4.00     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                √
 5.00     关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案              √
 6.00     关于补充 2018 年度日常关联交易的议案                √
 7.00     关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案            √
          关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款
 8.00                                                         √
          暨关联交易的议案
 9.00     关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案          √
 10.00    关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案            √
          关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协
 11.00                                                        √
          议》的议案
 12.00    关于公司担保的议案                                  √
          关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 13.00                                                        √
          为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案
          关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 14.00                                                        √
          为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

 15.00    关于更换第七届监事会股东代表监事的议案              √



                                 4
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2.登记时间：2019 年 4 月 24 日和 2019 年 4 月 25 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的七届十次董事会决议、七届十次


                             5
监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。




                          宁夏银星能源股份有限公司
                                 董 事 会
                              2019 年 4 月 2 日




                          6
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即上午
9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午
15:00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证



                             7
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                8
      附件 2：授权委托书



          兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
      夏银星能源股份有限公司2018年年度股东大会，并授权其代为行
      使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年年度
      股东大会结束时止。

                                                   备注
提 案
                                                   该列打勾
                        提案名称                            同意   反对   弃权
                                                   的栏目可
编 码
                                                   以投票

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

1.00    公司 2018 年度董事会工作报告                 √

2.00    公司 2018 年度监事会工作报告                 √

3.00    公司 2018 年度财务决算报告                   √

4.00    关于公司 2018 年度利润分配预案的议案         √

5.00    关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案       √

6.00    关于补充 2018 年度日常关联交易的议案         √

7.00    关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案     √
        关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金
8.00                                                 √
        借款暨关联交易的议案

        关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的
9.00                                                 √
        议案



                                       9
10.00   关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案   √
        关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服
11.00                                              √
        务协议》的议案

12.00   关于公司担保的议案                         √
        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

13.00   合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的   √
        议案

        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

14.00   合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的   √
        议案

15.00   关于更换第七届监事会股东代表监事的议案     √


         委托人（签名或盖章）：
         委托人股东账号：
         委托人持股数量：


         受托人（签名或盖章）：
         受托人身份证号码：
         签署日期：       年   月 日




                                    10