证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2020-036
宁夏银星能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会第 3-6 项议案已经公司 2019 年度股东大会
表决，未获得通过。公司认为该等事项不存在损害公司及中小股
东利益的情形，将该等议案再次提交本次股东大会审议并获表决
通过。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午
14:30。
2.网络投票时间：2020年5月15日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5
月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室；
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4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表合计 128 人，代表股份
325,035,581 股，占公司总股份的 46.03％。其中，现场出席本
次股东大会的股东及股东代表 58 人，代表股份 294,079,208 股，
占公司总股本 706,118,997 股的 41.65%；通过网络投票的股东
70 人，代表股份 30,956,373 股，占上市公司总股份的 4.38％。
（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议议案表决采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式。
（二）议案的表决结果
本次股东大会1-5项议案均为普通决议议案，经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成
为通过；议案6为特别决议议案，经出席股东大会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。本次股东
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大会第3-6项议案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团
有限公司需对该等议案回避表决。
表决结果如下：
议案 1：关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案
总表决情况：
同意 324,527,720 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8438％；反对 507,861 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,437,820 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
98.7597％；反对 507,861 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2：关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 324,467,820 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8253％；反对 567,761 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,377,920 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
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98.6134％；反对 567,761 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.3866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3：关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案。
总表决情况：
同意 39,883,420 股，占 出席会 议所有股 东所持 股份的
97.4057％；反对 1,062,261 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.5943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,883,420 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
97.4057％；反对 1,062,261 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.5943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
议案 4：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 39,372,420 股，占 出席会 议所有股 东所持 股份的
96.1577％；反对 1,218,461 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 2.9758％；弃权 354,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.8665％。
中小股东总表决情况：
同意 39,372,420 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
96.1577％；反对 1,218,461 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.9758％；弃权 354,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8665％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
议案 5：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨
关联交易的议案。
总表决情况：
同意 39,565,920 股，占 出席会 议所有股 东所持 股份的
96.6303％；反对 1,024,961 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.5032％；弃权 354,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.8665％。
中小股东总表决情况：
同意 39,565,920 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
96.6303％；反对 1,024,961 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.5032％；弃权 354,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8665％。
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关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
议案 6：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。
总表决情况：
同意 40,089,120 股，占 出席会 议所有股 东所持 股份的
97.9081％；反对 856,561 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,089,120 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
97.9081％；反对 856,561 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.0919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
上述1-2项议案经公司八届三次董事会审议通过，3-6项议案
经公司八届二次董事会审议通过。具体内容详见公司分别于2020
年4月28日、2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》 上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
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上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、马楠律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表
决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星能源股份
有限公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 16 日
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