证券代码：000862    证券简称：银星能源     公告编号：2020-049

            宁夏银星能源股份有限公司
              八届五次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届五次董事会
会议的通知。本次会议于 2020 年 10 月 22 日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议
由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员依
法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
    报告具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限



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公司 2020 年第三季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
    公司 2016 年度非公开发行募集资金项目已实施完毕，为充
分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司
实际经营情况，同意将节余募集资金约人民币 88,031,368.73 元
（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出
当日余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充
流动资金实施完毕后，公司将授权财务部门办理注销存放募集资
金专户事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
    上述事项详情请见公司于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了专
项核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于更换独立董事的议案》，本议案需
提交股东大会审议批准。
    公司独立董事王保忠因个人原因申请辞去公司独立董事职
务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提

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名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王保忠先生
的辞任自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
    鉴于王保忠先生的辞任，公司董事会拟提名在电力行业具有
丰富经验的马自斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简
历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。马自斌先生的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司股东大会审
议。
    上述事项详情请见公司于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于更换独立董事的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东
大会的议案》。
    公司董事会同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，召
开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间 2020 年 11 月 10 日
（星期二）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区
六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
    本决议公告第（二）项、第（三）项议案需提交股东大会审
议批准。
    上述事项详情请见公司于 2020 年 10 月 24 日在《证券时报》

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《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                            宁夏银星能源股份有限公司
                                  董 事     会
                                2020 年 10 月 24 日




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附件
             独立董事候选人马自斌先生简历
    马自斌先生，男，1965 年 10 月出生，工程硕士，高级工程
师。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理，历任宁夏中宁发电
有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。马自
斌先生未持有本公司股份，未发现其存在《中华人民共和国公司
法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒
对象。马自斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。马自斌
先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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