证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-031
宁夏银星能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午
14:30。
2.网络投票时间：2021年4月23日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年
4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2021年4月23日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
1
6.会议主持人：董事长高原先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1 人，代表股
份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.23％。
2.通过网络投票的股东 20 人，代表股份 12,192,887 股，占
占公司总股份的 1.73％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议的议案均为普通议案，经出席股东大会的
股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通
过。其中第6项议案、第8项议案、第9项议案、第10项议案、第
12项议案均为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公
司回避表决。
表决结果如下：
2
议案 1：公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 296,145,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2：公司 2020 年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意 296,145,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对 134,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0454％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 134,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1039％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
3
出席会议中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：通过。
议案 3：公司 2020 年度财务决算报告。
总表决情况：
同意 296,145,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案。
总表决情况：
同意 296,105,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9403％；反对 176,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0597％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,015,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
4
98.5492％；反对 176,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.4508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案。
总表决情况：
同意 296,145,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对 134,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0454％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 134,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1039％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0189％。
表决结果：通过。
议案 6：关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案。
总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8772％；反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 7：关于公司及子公司 2021 年度融资计划的议案。
总表决情况：
同意 296,145,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8：关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服
6
务协议》暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 9：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同意 12,090,187 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 10：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款
暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议中小股东所持股 份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 11：关于公司担保的议案。
总表决情况：
同意 296,145,887 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9538％；反对 136,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,055,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8772％；反对 136,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 12：关于开展资金池业务暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9
中小股东总表决情况：
同意 12,090,187 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1577％；反对 102,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
会议同时听取了独立董事述职报告。
上述议案1、3-11经公司八届六次董事会审议通过，议案2
经公司八届六次监事会审议通过。具体内容详见公司于2021年3
月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。议案12经公司第八届董事会第四次临时会议审议通
过，具体内容详见公司于2021年4月10日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表
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决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2020年年度股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日
11
