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公司公告

银星能源:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2021-08-24  

                                       宁夏银星能源股份有限公司
             独立董事事前认可及独立意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳
证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我
们作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)第八届董事
会独立董事,本着勤勉尽责的原则对公司八届八次董事会的全部
议案进行了认真审阅,现就本次会议相关事项发表如下专项说明
和独立意见:
     一、对2021年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专
项说明和独立意见
     报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情形;报告期内,公司与关联方之间的资金往来属于
正常的经营性关联交易的资金往来,交易程序合法,定价公允,
没有损害公司和全体股东的利益。
     二、对2021年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意
见
     作为公司独立董事,我们对公司报告期内担保情况进行了核
查和监督。
     截至本报告期末,公司及控股子公司的实际担保总额为人民
币 2,840 万元,约占公司最近一期经审计净资产的 1.07%。公司
无对外担保事项,亦不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。


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    公司上述担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行
了必要的审议程序;公司已建立完善的对外担保风险控制制度;
目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担
保责任。
    三、关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告的事前认可
及独立意见
    1.公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后,认可该事项,同意将
上述议案提交董事会审议。
    2.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字
〔2021〕35899《关于中铝财务有限责任公司2021年6月30日风险
评估报告》显示:中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务
管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营,经营业
绩良好,内控健全,资本充足率较高,公司根据对风险管理的了
解和评价,未发现截止至2021年6月30日与会计报表编制有关的
风险管理存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下,同意向公司
及子公司提供相关金融服务。
    四、关于提名汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人的独立意见
    我们同意提名汤杰先生为公司第八届董事会董事候选人。上
述董事候选人的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市
公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《中


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华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情况,汤杰先生不是失信
被执行人。
     五、关于公司2020年经营业绩考核及高管年薪兑现的独立意
见
     该事项结合公司生产经营实际情况,根据公司经营绩效考核
管理办法的规定和 2020 年生产经营计划测算的,该事项的审议
程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
     六、关于受托管理控股股东所属新能源板块公司暨关联交易
的事前认可及独立意见
     我们对关于受托管理控股股东所属新能源板块公司的关联
交易议案及相关文件进行了认真的事前核查,并发表事前认可意
见及独立意见如下:
     1.该事项符合公司的实际情况和发展需要,目的是为提高公
司新能源板块业务管理集中度和专业化程度,稳妥推进控股股东
宁夏能源新能源资产注入公司以解决同业竞争问题,持续提升新
能源企业经营和管理效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小
股东的利益。
     2.同意公司与宁夏能源签署《委托管理协议》,因该委托目
的是公司对相关公司进行管理,公司在不产生额外成本费用的情
况下,收取受托费用合理合规。该事项符合公司长期、可持续发
展需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。该事


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项决策程序合法,关联董事已回避该议案的表决。本次关联交易
无需经过有关部门批准。




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