证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2021-038

              宁夏银星能源股份有限公司
                八届八次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8
月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届八次董事会
会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场与网络视频相
结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 人（董事会目前缺额 1
人），实际参加董事 8 人，其中独立董事张有全先生、董事马建
勋先生以视频方式参会。本次会议由董事长高原先生主持，公司
监事会 3 名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网



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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2021 年半年度报告全文》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报
告的议案》。
    根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交
易与关联交易》（2020 年 6 月 1 日发布）的要求，为尽可能降
低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司
聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限
责任公司的风险进行了评估，风险评估结果显示：截至 2021 年
6 月 30 日，中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理
办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良
好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和
评价，未发现截止至 2021 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风
险管理存在重大缺陷。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2021〕35899
号）。



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    公司独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避
对本议案的表决。
    （三）审议通过了《关于提名汤杰先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会并以累积投
票制选举非独立董事。
    根据工作需要，公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推
荐汤杰先生任公司董事职务。经公司董事会提名委员会审核，公
司董事会拟提名汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司第八届董
事会非独立董事候选人的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于公司 2020 年经营业绩考核及高管
年薪兑现的议案》。
    根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2020 年生产经营
计划，结合公司生产经营实际情况，董事会审议通过了公司 2020



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年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案。
    公司独立董事发表了独立董事意见，认为：该事项的审议程
序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于建立<投资者投诉处理工作制度>
的议案》。
    为规范投资者投诉处理工作，建立健全公司投资者投诉处理
机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资
者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52 号）《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证券监督管理委员会的其
他相关规定，根据公司实际情况，建立公司《投资者投诉处理工
作制度》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押担保偿
还公司债务的议案》。
    经双方确认，公司与公司全资子公司宁夏银星能源风电设备
制造有限公司（以下简称银星能源风机）在交易往来中形成债权
债务关系，银星能源风机尚欠公司债务合计人民币
91,913,862.20 元。银星能源风机拟以其土地使用权、厂房及其



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相应的固定资产（资产净值为 4,882.52 万元）为上述债务提供
抵押担保。相关抵押资产如下：

    序号        类别         账面原值（万元）   账面净值（万元）
           固定资产                  7,987.72            4,134.69
     1
                其中：厂房           5,570.40            3,949.84

     2     土地使用权                  861.14              747.83

                合计                 8,848.86           4,882.52

   公司董事会授权经营层在有关法律法规范围内办理相关事
宜，并签署《债务清偿协议》《抵押协议》等文件。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于受托管理控股股东所属新能源板块
公司暨关联交易议案》。
    为稳妥推进中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能
源）新能源资产注入公司以解决同业竞争问题的相关工作，持续
提升新能源企业经营和管理效益，公司拟受托管理宁夏能源所属
新能源板块公司，即中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善新能源分
公司、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂、中铝宁夏
能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂、中铝宁夏能源集团有限公
司固原光伏发电厂、中卫宁电新能源有限公司、宁夏意科太阳能
发电有限公司、宁夏新能源研究院（有限公司）、宁夏银仪电力
工程有限公司。
    本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅参与相关
公司管理，并收取相应的管理费，管理费人民币 200 万元/年。



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本次关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致
公司合并报表范围变更。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受托管理控股股东
所属新能源板块公司暨关联交易公告》。
    公司独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事高原
先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避
对本议案的表决。
    （八）审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》。
    鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大
会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股
东大会，对相关议案进行审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                            宁夏银星能源股份有限公司
                                   董 事   会
                                2021 年 8 月 24 日



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