三湘印象股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告


    2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章

程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧

围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司

2020 年度董事会工作情况报告如下。

    一、2020 年度公司经营情况

    2020 年，面对严峻的经济形势和企业生存发展压力，公司按照“加快发展

文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的企业战略和“地产与

文化精品 IP 双向赋能”的发展思路，在确保员工健康安全的前提下，稳步推进

复工复产，通过不断强化科技创新与产品升级、深度挖掘文化内核、不断完善和

优化内部管理架构、加强业务承揽和开展能力建设、强化品牌形象管理和规范运

营管理等手段，努力拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间，各项工作虽

然面临一定困难，但在全体员工的努力下，公司各项业务取得良好的发展成果。

    2020 年，公司实现营业收入 48.89 亿元，同比增长 146%；实现归属于上市

公司股东的净利润 3.00 亿元，同比增长 6.23%； 净资产收益率为 5.44%，同比

增长 0.52%。公司剔除预收款后的资产负债率从年初的 40.52%下降至年底的

31.34%，现金短债比从年初的 1.53 上升至年底的 1.63。

    二、2020 年度公司治理情况

    （一）股东大会运行情况

    2020 年，公司共召开了 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。公司股东大会

的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员

资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。报告期内，公司董

事会按照要求严格执行了各项股东大会决议。


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          会议届次               会议类型   投资者参与比例       召开日期
2019 年年度股东大会         年度股东大会            49.60% 2020 年 05 月 27 日
2020 年第一次临时股东大会   临时股东大会            52.54% 2020 年 08 月 10 日


    （二）董事会运行情况及董事履职情况

    2020 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 52 项议案。董事会会议的

通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《证券法》等

法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

    公司独立董事均能按照《公司章程》《独立董事工作制度》勤勉尽责，关注

公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况，切实发挥独立董事

作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各

专门委员会议事规则忠实履职，为公司发展提供专业意见。2020 年，董事会专

门委员会共计召开了 10 次会议。

    本年度，在新《证券法》正式施行、多项法律法规被修订的背景下，董事会

及时组织梳理公司所有治理制度，共计修订制度 20 项，切实为公司合法合规运

作夯实基础。

    （三）信息披露情况

    董事会严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完

整、及时披露信息，恪守公平信息披露原则，确保所有股东有平等的机会获得公

司信息，不断提高信息披露质量。2020 年，公司共计披露 69 项临时公告，4 份

定期报告。

    公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意

识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备

内幕信息知情人名单。2020 年，公司未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违

规买卖公司股票的情况。

    （四）内部控制情况

    公司建立了完善、科学的内部控制制度，适应公司管理要求和公司发展需要，

有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制的《2020
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年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制

基本规范》及其他相关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内

部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。2020 年，公司不存在财务报告和非财务报告重大缺陷和重要缺陷。

    （五）投资者关系管理情况

    公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制

度要求执行。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，

确保投资者与公司信息交流的畅通，实现企业价值与股东利益最大化。2020 年，

公司共计接待平安养老保险、太平保险、广发证券等 5 家投资机构来访交流，互

动易 100%回复投资者提问共 102 条，礼貌接听投资者来电咨询，在做好内幕信

息保密的前提下，专业、客观回复投资者的问题。

    三、2021 年董事会工作思路

    2021 年，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，加强公司合规治理，

确保各决策事项符合相应监管要求；从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，

勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向；发挥监督作用，确保经理层有效履

职，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；持续做好公司信

息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公

司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实提升

公司规范运作和透明度。

    总的来说，董事会将不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，勤勉尽责，

全力为股东及社会创造价值。



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                                                       董事会

                                                  2021 年 4 月 26 日




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