证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-026
三湘印象股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间： 2021年5月17日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年5月17日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第七届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共22人，代表股份总数660,503,527股，占上市公司
有表决权股份总数的55.9417％；
其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数216,519,472股，占有表决权股
份总数比例为18.3382％；通过网络投票的股东共14人，代表股份总数443,984,055股，
占有表决权股份总数比例为37.6035％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数28,119,626股，占有表决权股
份总数比例为2.3816％；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数1,410,580股，占有表决权股份
总数比例为0.1195％；通过网络投票的股东共10人，代表股份总数26,709,046股，占
有表决权股份总数比例为2.2621％。
3、公司部分董事、全体监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
2
总表决情况 660,388,227 99.9826 112,300 0.0170 3,000 0.0004
中小股东表
28,004,326 99.5900 112,300 0.3994 3,000 0.0106
决情况
2、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,388,227 99.9826 112,300 0.0170 3,000 0.0004
中小股东表
28,004,326 99.5900 112,300 0.3994 3,000 0.0106
决情况
3、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,388,227 99.9826 112,300 0.0170 3,000 0.0004
中小股东表
28,004,326 99.5900 112,300 0.3994 3,000 0.0106
决情况
4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
3
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,472,927 99.9954 27,600 0.0042 3,000 0.0004
中小股东表
28,089,026 99.8912 27,600 0.0982 3,000 0.0106
决情况
5、议案名称：关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,343,627 99.9758 156,900 0.0238 3,000 0.0004
中小股东表
27,959,726 99.4314 156,900 0.5580 3,000 0.0106
决情况
6、议案名称：关于2021年度预计新增对外担保事项的议案；
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的2/3 以上审议通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,379,727 99.9813 120,800 0.0183 3,000 0.0004
中小股东表
27,995,826 99.5598 120,800 0.4296 3,000 0.0106
决情况
7、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
4
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,343,627 99.9758 156,900 0.0238 3,000 0.0004
中小股东表
27,959,726 99.4314 156,900 0.5580 3,000 0.0106
决情况
8、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,352,127 99.9771 148,400 0.0225 3,000 0.0004
中小股东表
27,968,226 99.4617 148,400 0.5277 3,000 0.0106
决情况
9、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
审议结果：通过；
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 660,343,627 99.9758 156,900 0.0238 3,000 0.0004
中小股东表
27,959,726 99.4314 156,900 0.5580 3,000 0.0106
决情况
5
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并进行了
述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：蒋文俊、周芙蓉；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会
议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2020年年度股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2020年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
6
