证券代码：000863           证券简称：三湘印象        公告编号：2021-060

                        三湘印象股份有限公司
            第八届监事会第四次（临时）会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
四次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体监
事，会议于 2021 年 12 月 13 日上午 11：00 在公司 12 楼会议室通过现场方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农
帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
       经与会监事投票表决，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险
的议案》
       公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下：
       1、投保人：三湘印象股份有限公司
       2、被保险人：三湘印象股份有限公司及公司董事、监事和高级管理人员
       3、责任限额：不超过人民币 3600 万元（具体以保险公司最终报价审批数据
为准）
       4、保费支出：不超过人民币 30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为
准）
       5、保险期间：12 个月（后续每年可续保）
       授权管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任保险具体
购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任保险的保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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本议案尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
第八届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。



                                         三湘印象股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 15 日




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