证券代码：000863           证券简称：三湘印象       公告编号：2021-068

                         三湘印象股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间： 2021年12月30日14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。
    3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
    4、会议召集人：公司第八届董事会；
    5、会议主持人：董事长许文智先生；
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份630,484,852股，占公司有表决权
股份总数的53.3993%；
    其中，通过现场投票的股东共7人，代表股份总数237,028,191股，占有表决权股
份总数比例为20.0752％；通过网络投票的股东共8人，代表股份总数393,456,661股，

                                     1
      占有表决权股份总数比例为33.3240％。
             2、中小股东出席的总体情况
             通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份总数51,682,664股，占有表决权股
      份总数比例为4.3773％；
             其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数1,641,964股，占有表决权股份
      总数比例为0.1391％；通过网络投票的股东共5人，代表股份总数50,040,700股，占有
      表决权股份总数比例为4.2382％。
             3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议，公司高级管
      理人员列席了本次会议。
             二、提案审议表决情况
             （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
             （二）提案详细表决情况如下：
             1、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
             审议结果：通过

                            同意                           反对                       弃权

                              占出席会议所有               占出席会议所有            占出席会议所有
                 股数         /中小股东所持     股数       /中小股东所持     股数    /中小股东所持
                （股）        有表决权股份总   （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                              数的比例（%）                数的比例（%）             数的比例（%）

总表决情况 630,484,752             99.9999           100       0.0001         0          0.0000

中小股东表
               51,682,564          99.9998           100       0.0002         0          0.0000
  决情况

             2、议案名称：关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案
             审议结果：通过

                            同意                           反对                       弃权

                              占出席会议所有               占出席会议所有            占出席会议所有
                 股数         /中小股东所持     股数       /中小股东所持    股数     /中小股东所持
                （股）        有表决权股份总   （股）      有表决权股份总 （股）     有表决权股份总
                              数的比例（%）                数的比例（%）             数的比例（%）



                                                 2
总表决情况    630,448,652     99.9943      36,200       0.0057         0          0.0000

中小股东表
              51,646,464      99.9300      36,200       0.0700         0          0.0000
  决情况

             三、律师出具的法律意见
             （一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
             （二）律师名称：李新烨、周芙蓉；
             （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
      符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会
      议的表决程序以及表决结果合法有效。
             四、备查文件
             （一）公司2021年第三次临时股东大会决议；
             （二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2021年第三次临时股
      东大会的法律意见书。

             特此公告。


                                                         三湘印象股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 12 月 31 日




                                                3