三湘印象:2021年度监事会工作报告2022-04-07
三湘印象股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年度报告期内严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司
章程》《监事会议事规则》等规定,切实维护公司及全体股东权益,认真履行股
东大会赋予监事会的职责,勤勉尽责、不断优化公司治理结构,明确公司发展战
略及目标,确保监事会有序运作。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下:
一、监事会监督事项
(一)公司依法运作情况
2021年度,公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会,对公
司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理
人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循
了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定,建立
了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、
及时、公正,简明清晰,通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时
不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报
告、会计账目资料的检查监督,监事会认为:公司财务制度完备、管理规范;利
润分配方案符合公司实际情况。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
2020年审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
(三)公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司关联交易情况进行了核查,监事会认为:公司发生
的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,关联交易价格公允,
没有违反公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。
(四)公司对外投资、出售资产情况
监事会认为,公司披露的对外投资、出售资产的情况,信息真实准确,程序
合法合规。公司在对外投资、出售资产决策时遵循公平公正的原则确定价格及交
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易条件,未发现存在内幕交易以及损害公司及中小股东利益的行为。
(五)对外担保情况及关联方资金占用情况
通过对公司2021年度发生的对外担保的监督、核查,我们认为:报告期公司
没有为股东、实际控制人及其关联方相关的任何法人单位或个人等提供担保,对
外担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
对外担保的有关规定。
(六)股东大会决议及执行情况
报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董
事会认真履行了股东大会的有关决议。
(七)监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》,对报告的内容不存在异
议。同时,监事会认为,2021年度公司的内控工作未有违反深圳证券交易所相关
规定及公司内部控制制度的情形发生。
(八)监事会对公司2020年年度报告的意见
监事会认真审议了公司2020年年度报告,发表了审核意见:经审核,监事会
认为公司2020年年度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
(九)2021年监事会会议情况
2021年度,公司共召开6次监事会会议,各次会议的通知、召集、召开和表
决程序合法合规,会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下:
会议决议刊 会议决议刊
会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 登的指定网 登的信息披
站查询索引 露日期
1.关于《2020 年年度报告》及其摘要
的议案;
2.关于《2020 年度监事会工作报告》
的议案;
第七届监事会 3.关于公司 2020 年度利润分配预案 巨潮资讯网
2021 年 4 月 全部议案 2021 年 4 月
第十二次(定 全体监事 的议案; (公告编号
22 日 通过 26 日
期)会议 4.关于《2020 年度内部控制评价报 2021-016)
告》的议案;
5.关于变更公司会计政策的议案;
6.关于《2021 年第一季度报告》全文
及正文的议案。
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1.关于公司续聘 2021 年度会计师事
务所的议案;
第七届监事会 巨潮资讯网
2021 年 6 月 2.关于公司第八届监事会监事薪酬 全部议案 2021 年 6 月
第十三次(临 全体监事 (公告编号
11 日 的议案; 通过 15 日
时)会议 2021-029)
3.关于监事会换届选举股东代表监
事的议案。
第八届监事会 巨潮资讯网
2021 年 7 月 关于选举公司第八届监事会主席的 2021 年 7 月
第一次(临时) 全体监事 议案通过 (公告编号
1日 议案 2日
会议 2021-037)
第八届监事会
2021 年 8 月 关于 2021 年半年度报告及其摘要的
第二次(定期) 全体监事 议案通过 免披露 ——
11 日 议案
会议
第八届监事会
2021 年 10
第三次(临时) 全体监事 关于 2021 年第三季度报告的议案 议案通过 免披露 ——
月 28 日
会议
第八届监事会 巨潮资讯网
2021 年 12 关于为公司及董事、监事、高级管理 2021 年 12 月
第四次(临时) 全体监事 议案通过 (公告编号
月 13 日 人员购买责任保险的议案 15 日
会议 2021-060)
二、2022年度监事会工作思路
公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针,严格遵照法律、法规及相关规
范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利,恪尽职守,督促公司进一步提高规
范运作水平,持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要,
结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施,完善监督职责;以内控建设、规
范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式。强化日常监督,采取多种方式
了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况,确保公司董事会及经营管
理层的依法经营,实现公司持续、快速、健康地发展,维护公司股东和广大中小
投资者的利益。
三湘印象股份有限公司监事会
2022年4月7日
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