证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-032
三湘印象股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间： 2023年5月16日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2023年5月16日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共22人，代表股份588,617,011股，占公司有表决权股
份总数的49.8532%；
其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数194,905,840股，占有表决权股
份总数比例为16.5077%；通过网络投票的股东共14人，代表股份393,711,171股，占公
1
司有表决权股份总数的33.3456%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数546,010股，占有表决权股份总
数比例为0.0462％；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数250,800股，占有表决权股份总
数比例为0.0212％；通过网络投票的股东共10人，代表股份总数295,210股，占有表决
权股份总数比例为0.0250％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
2
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有/中小股东所 有/中小股东 有/中小股东所
股数 股数 股数
持有表决权股 所持有表决权 持有表决权股
（股） （股） （股）
份总数的比例 股份总数的比 份总数的比例
（%） 例（%） （%）
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
5、议案名称：关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会议所 股数 占出席会议所 股数 占出席会议所
（股） 有/中小股东所 （股） 有/中小股东 （股） 有/中小股东所
3
持有表决权股 所持有表决权 持有表决权股
份总数的比例 股份总数的比 份总数的比例
（%） 例（%） （%）
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
6、议案名称：关于2023年度预计新增对外担保事项的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 588,344,011 99.9536 273,000 0.0464 0 0
中小股东表
273,010 50.0009 273,000 49.9991 0 0
决情况
7、议案名称：关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
8、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
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2/3以上审议通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 588,344,011 99.9536 273,000 0.0464 0 0
中小股东表
273,010 50.0009 273,000 49.9991 0 0
决情况
9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案；
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 588,380,111 99.9598 236,900 0.0402 0 0
中小股东表
309,110 56.6125 236,900 43.3875 0 0
决情况
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并进行了述
职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：蒋文俊、邓琳；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的
表决程序以及表决结果合法有效。
5
五、备查文件
（一）公司2022年年度股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2022年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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