证券代码：000868              证券简称：安凯客车            公告编号：2017-098



                安徽安凯汽车股份有限公司

  关于为控股子公司综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 10 月 26 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

召开第七届董事会第十二次会议，关联董事李永祥先生、查保应先生回避表决。会议以

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的

议案》，并将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

    一、拟对外担保情况概述

    为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有

其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司为其在平安银行的授信提供担保，

总额度不超过 3 亿元人民币。

    在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求江淮客车为公司提供反

担保。

    二、履行的程序

   公司第七届董事会第十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关

于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事李永祥先生、查保应先生回避表

决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

   本事项尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。




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    三、被担保人基本情况介绍

   公司名称：安徽江淮客车有限公司

    注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

    注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

    法定代表人：查保应

    经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术

开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

    与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 60.81%的股权

    最近一年又一期财务数据（单位：元）

                         2017 年 9 月 30 日（未经审计）   2016 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                                 865,876,757.98
                                       979,795,951.19

负债总额                                                                 720,325,287.73
                                       878,248,818.87

净资产                                                                   145,551,470.25
                                       101,547,132.32

                                 2017 年 1-9 月                  2016 年 1-12 月

营业收入                                                               1,562,121,791.90
                                       818,439,890.36

净利润                                                                      6,176,278.30
                                       -46,681,982.21

   四、担保的主要内容

   为江淮客车在平安银行的授信提供担保：

    担保金额：不超过 3 亿元人民币

    担保期限：公司 2017 年第四次临时股东大会批准之日起至召开 2017 年年度股东

大会做出新的决议之日止。

    所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。




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   五、公司累计担保情况

   截止目前，公司及控股子公司累计实际对外担保总额 79,766 万元，占公司 2016 年

度经审计总资产的比重为 8.79%，占 2016 年度经审计净资产的比重为 60.42%。其中，

公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为 54,818 万元，占 2016 年度经审计

净资产的比重为 41.52%。

   截止目前，因个体客户汽车按揭贷款逾期，公司承担回购担保责任的代垫款项余额

为 4,070.3 万元，占公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任余额的比例为 7.43%。

   公司无其他逾期担保。

    六、公司董事会意见

   公司董事会认为公司为江淮客车综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利

于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不

会损害公司和中小股东的利益。

   七、独立董事意见

    本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会

第十二次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立

意见：

   1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施了回

避表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

   2、公司为江淮客车综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展

需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应

的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    同意该事项。



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 八、备查文件

1、安凯客车七届十二次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告




                                          安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                   2017 年 10 月 27 日




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