证券代码：000868              证券简称：安凯客车                公告编号：2019-041



                 安徽安凯汽车股份有限公司

  关于为控股子公司综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    2019 年 4 月 12 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届

董事会第二十六次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以 10 票赞成，0 票反对，

0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提

交公司 2018 年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

    一、对外担保情况概述

    为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有

其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的

授信提供担保，总额度不超过 7,500 万元人民币。

    在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公

司提供反担保。

    二、履行的程序

    公司第七届董事会第二十六次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了

《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事

项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，江淮客车资产负

债率超过 70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需




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提交公司股东大会审议批准。

    三、被担保人基本情况介绍

   公司名称：安徽江淮客车有限公司

   注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

   注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

   法定代表人：查保应

   经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术

开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

   与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 60.81%的股权

   截止 2018 年 12 月 31 日，江淮客车总资产 1,068,840,427.18 元，负债总额

932,291,671.38 元 ， 净 资 产 136,548,755.80 元 ,2018 年 度 实 现 营 业 总 收 入

1,150,825,040.72 元，实现净利润 38,076,339.10 元（本数据经华普天健会计师事务

所（特殊普通合伙）审计）

   四、担保的主要内容

   为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

   担保金额：不超过 7,500 万元人民币

   担保期限：公司 2018 年度股东大会批准之日起至召开 2019 年度股东大会做出新的

决议之日止。

   所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

   五、公司累计担保情况

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司对控股子公司实际发生担保额为 21,937.57 万元,

占公司 2018 年度经审计净资产的 56.72%。本次为控股子公司提供的担保额度为 7,500

万元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 19.39%。



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    公司无其他逾期担保。

    六、公司董事会意见

   公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有

利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保

不会损害公司和中小股东的利益。

   七、独立董事意见

    本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会

第二十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独

立意见：

   1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避

了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

   2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经

营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行

了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    同意该事项。



    八、备查文件

   1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；

   2、独立董事相关独立意见。



    特此公告




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    安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                   2019 年 4 月 16 日




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