证券代码：000868           证券简称：安凯客车             公告编号：2022-053



            安徽安凯汽车股份有限公司
    关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开

第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委

员的议案》。

    鉴于吴晓东先生、江瀚先生、马超先生、赵惠芳女士已不再担任公司董事及

董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举杜鹏程先生为董事会提

名委员会主任委员，董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员；同意选举张汉

东先生为董事会战略委员会委员；同意选举蒋园园先生为董事会审计委员会委

员；同意选举郑锐先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议

通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

    本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

   专门委员会名称         主任委员                      委员

     审计委员会            盛明泉          杜鹏程、钱立军、刘勇、蒋园园

  薪酬与考核委员会         张本照          杜鹏程、钱立军、王德龙、郑锐

     战略委员会            戴茂方         张汉东、钱立军、张本照、盛明泉

     提名委员会            杜鹏程         钱立军、张本照、盛明泉、李永祥



    特此公告




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    安徽安凯汽车股份有限公司董事会

              2022 年 5 月 14 日




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