意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

张 裕A:第四届监事会第八次会议决议公告2012-04-19  

						证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2012-临003



                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 18 日在
烟台举行。本次会议的会议通知和相关议案于 2012 年 4 月 8 日以专人送达的方式发出。
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席傅铭志先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审阅了公司《2011 年年度报告》、
《2011 年度利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的预案》。并以现场记名表决的
方式通过了以下议案:
    一、与会监事以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度监
事会工作报告》;
    报告期内,本公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次通过现
场方式召开的董事会,并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投
资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认
真研究,形成以下独立意见:
    1、报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进
行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,已建立
较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力,遵章守法,能够认真
执行股东大会决议和董事会决策事项,并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司
章程和内部制度的规定,维护公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。报告期内,公司按照中国证监会山东监管局的要求,
对检查中发现的问题进行了切实整改,促进了公司治理水平的提高。
    2、报告期内公司各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财
务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。安永华明会计师事
务所有限公司按照中国会计制度对公司 2011 年度财务报表进行了审计,并出具了无保留意
见的审计报告,监事会认为,该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量情况。

                                       1
    3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
    4、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公司和股东的权
益;公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
    5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议,并取得了较好的经
营业绩。
    二、与会监事以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于对公司
2011 年度内部控制自我评价报告的意见》。
    会议认为,公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行,公司的内
控体系和相关制度能够覆盖公司经营活动的各个方面,并能够随着经营形势的发展,
不断调整和完善相关制度,以适应公司管理和发展的需要,能够对编制真实公允的财
务报表提供合理的保证,对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。




                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                    监事会
                                             二 O 一二年四月二十日




                                      2