证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2012－临 009



                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    本公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 3 日在上海市浦东

东方滨江大酒店举行。本次会议的通知和议案于 2012 年 7 月 23 日通过电

子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事。

    会议应到董事 13 人，实际到会董事 13 人。董事长孙利强先生主持了

会议；公司有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、

法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的

方式形成如下决议：

    一、审议通过了《2012 年半年度报告》

    与会董事以 13 票赞成， 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

与会董事认为该报告真实、客观、准确地反映了公司 2012 年半年度的经营成

果、财务状况和现金流量情况，该报告记录的内容没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    二、审议通过了《关于 2012 年半年度利润分配的议案》

    与会董事以 13 票赞成， 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。


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会议决定，对 2012 年上半年度利润不进行分配，亦不进行公积金转增股

本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

    三、审议通过了《关于公司战略管理制度的议案》

   与会董事以 13 票赞成， 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

    四、审议通过了《关于公司风险评估管理制度的议案》

   与会董事以 13 票赞成， 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。




                               烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                          董事会
                                    二○一二年八月七日




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