证券代码：000869   200869     证券简称：张裕A    张裕B      公告编号：2013－临008



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       关于变更董事、监事的公告


            本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

       整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和第四届监事会
任期已于 2013 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的
规定，公司第五届董事会提名陈吉宗先生、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先
生、阿皮纳尼安东尼奥先生、让〃保罗〃皮纳得先生、孙利强先生、周洪江先生、冷斌
先生和曲为民先生为公司第六届董事会董事候选人，肖微先生和王仕刚先生为公司第六
届董事会独立董事候选人；第四届监事会提名孔庆昆先生和郭颖女士为公司第五届监事
会股东监事候选人；张岚岚女士经公司第一届第四次职工代表大会审议通过,被委派为第
五届监事会职工代表监事。
    公司于 2013 年 5 月 15 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届改
选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》。
    公司 2012 年度股东大会决议生效后，陈吉宗先生、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺
玛佐拉迪先生、阿皮纳尼安东尼奥先生、让〃保罗〃皮纳得先生、孙利强先生、周洪江
先生、冷斌先生和曲为民先生正式出任公司董事，肖微先生和王仕刚先生正式出任公司
独立董事，孔庆昆先生、郭颖女士和张岚岚女士正式出任公司监事。 原独立董事耿兆林
先生和王竹泉先生将不再担任公司独立董事；傅铭志先生、张虹霞女士因年龄原因将不
再担任公司监事，亦不在本公司任职；姜进强先生因工作变动原因将不再担任公司监事，
亦不在本公司任职；公司其他高管人员无变动。
    特此公告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
          董事会
   二○一三年五月十五日