证券代码：000869、200869   股票简称：张裕 A、张裕 B   公告编号： 2013—临 009



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                  第六届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    本公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召

开。本次会议的通知于 2013 年 5 月 15 日通过专人送达和传真的方式告知全体

董事、监事和有关高管人员。

    会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、

法规和《公司章程》之规定。会议审议并通过以下议案：

    1、关于选举孙利强先生为公司董事长的议案

    与会董事采取记名表决的方式以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果

通过了该议案，决定选举孙利强先生担任本公司第六届董事会董事长。

    2、关于选举周洪江先生为公司副董事长的议案

    与会董事采取记名表决的方式以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果

通过了该议案，决定选举周洪江先生担任本公司第六届董事会副董事长。



                           烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                      董事会

                              二○一三年五月二十八日


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