证券代码：000869、200869      证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2014－临 004



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       第六届董事会第四次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。



    本公司第六届董事会第四次会议于 2014 年 4 月 24 日在上海世博洲际酒店举行。本次会议
的通知和议案于 2014 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事
和有关高管人员。
    会议应到董事 11 人，实际亲自到会董事 9 人，奥古斯都〃瑞纳先生和让〃保罗〃皮纳得先生
未能亲自出席会议而分别委托阿尔迪诺〃玛佐拉迪先生和孙利强先生代为表决。董事长孙利强先
生主持了会议；公司监事会成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
    一、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    二、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    三、审议通过了《关于 2013 年年度报告及摘要的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    四、审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该预案。
    董事会向股东大会提交的2013年度利润分配预案如下：
    鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;
拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 5 元人民币(含税)的比例向
全体股东分配现金红利，共计 342,732,000 元, 占 合并 报表 中 归属于 母公 司股 东净 利润
1,048,185,927 元的 32.70%;剩余未分配的净利润 705,453,927 元滚存至下一年度。
    五、审议通过了《关于 2014 年度资本支出计划的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。


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    2014 年，公司资本支出计划总额为 121,132 万元，计划投资项目 10 个，其中续建项目 9
个，投资额为 111,132 万元；新投资项目 1 个，投资额为 30,000 万元。各项目具体情况如下：
    1、陕西张裕瑞纳城堡酒庄旅游建设项目
    该项目计划投资 13,000 万元，用于完成园区主体建筑内展厅及参观线路装饰、装修；园区
葡萄园补栽、绿化及景观建设以及支付土地征用费用等方面。
    2、宁夏摩塞尔十五世酒庄项目
    该项目计划投资 3,000 万元，用于完成园区道路建设及绿化、建设葡萄园水利设施和支付
工程建设质保金。
    3、新疆张裕巴保男爵酒庄建设项目
    该项目计划投资 3,000 万元，用于完成园区内环境整治、绿化及景观建设和支付工程建设
质保金。
    4、张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目
    该项目计划投资 37,600 万元，完成厂房屋面板及幕墙建设、制作容器及购置设备。
    5、张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目
    该项目计划投资 26,000 万元，完成生产厂房建设，铺设厂房内水电暖和装修工程。
    6、张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目
    该项目计划投资 6,295 万元，完成项目内装修及水电安装。
    7、张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目
    该项目计划投资 10,000 万元，完成研究院主体建筑框架工程建设，以及建筑内二次结构砌
筑、管道安装和消防设施建设。
    8、收藏级葡萄酒酒庄建设项目
   该项目计划投资 9,940 万元，完成酒庄主体工程装修、设备购置及安装工作。
    9、绿化投资
    该项目计划投资 2,297 万元，主要用于完成辅助道路绿化及景观建设，以及葡萄长廊建设
及工业厂区周边绿化。
    10、先锋专卖店建设项目
   公司计划投资 10,000 万元，在 28 个省会城市和 4 个计划单列市自建专卖店 400 家。
    六、审议通过了《关于公司高管人员 2013 年度绩效考核结果的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
    七、审议通过了《关于让〃保罗〃皮纳得先生辞去董事职务的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意让〃保罗〃皮纳

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得先生辞去董事职务。让〃保罗〃皮纳得先生担任董事时不在公司担任其他职务，辞去董事职务后亦不在公
司担任其他职务。
    八、审议通过了《关于聘任董事的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意将戴蕙女士（简历见
附件）作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会表决，在股东大会审议通过后正式聘任。
    九、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意将王竹泉先生
（简历见附件）作为公司第六届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后提交
股东大会表决，在股东大会审议通过后正式聘任。
    十、审议通过了《关于公司高管人员 2014 年至 2017 年绩效考核办法的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
    十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
    2014 年度，公司拟续聘德勤华永会计师事务所进行 2014 年度财务报告审计和 2014 年度内
部控制审计，二者年度审计费用合计为人民币 190 万元。本项交易在提交本次会议审议前，已
经独立董事认可。
    十二、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    十三、审议通过了《2013 年度社会责任报告》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    十四、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会有关事项的议案》
    与会董事以 11 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。
    上述第 1、3、4、8、9、11 项议案将提请公司 2013 年度股东大会审议。
    第 9 项议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
    附件：董事及独立董事候选人简历




                                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一四年四月二十六日




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附：

                             董事及独立董事候选人简历

       戴蕙，女，1965 年出生，中国国籍，先后获得对外经济贸易大学金融与经济学学士学位和
中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位；在 1988 年—2011 年先后曾任中国对外经济贸易信
托有限公司政府贷款转贷部项目经理（驻北京）、第一太平银行高净值中心经理助理（驻香港）、
荷兰合作银行北京代表处代表（驻北京）和荷兰合作银行北京代表处首席代表（驻北京），现为
国际金融公司（IFC）顾问；在企业并购、金融衍生品交易、碳交易、企业及项目投融资等方面
有非常丰富的经验，与政府、多个行业协会和多边组织建立了友好关系。
       戴蕙女士与本公司或公司控股股东不存在关联关系，但担任公司实际控制人之一国际金融
公司顾问，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，没有持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人的股份或在上述单位担任董事、监事、
高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。


       王竹泉，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，教授、博士生导师, 教
育部新世纪优秀人才，财政部首批全国会计学术领军人才，青岛市拔尖人才，财政部企业内部
控制标准委员会咨询专家，国务院政府特殊津贴专家；获得“山东省高等学校教学名师”、“山
东省优秀研究生导师”、“首届青岛高校教学名师”及“中国海洋大学教学名师”等荣誉称号；
现任中国海洋大学管理学院副院长兼会计学系主任、中国企业营运资金管理研究中心主任、《中
国会计研究与教育》主编以及青岛特锐德电气股份有限公司、山东滨州活塞股份有限公司、青
岛双星股份有限公司等上市公司独立董事。
       王竹泉先生与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人的股份或在上述单位担任董事、监事、高级管理人员的情况，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。




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