证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B   公告编号：2014-临15



                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    本公司第六届董事会第七次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决的方

式召开。本次会议的通知于 2014 年 10 月 17 日通过专人送达、传真和电邮

的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法

律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并采取记名表决的方式通过了以

下议案：

    1、关于 2014 年第三季度报告的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了公司《2014

年第三季度报告》。

    2、关于设立法尚控股简式股份公司的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。

为了更好地整合本公司在法国所收购的企业和有关资产，实现在法国企

业的合并纳税，降低税务负担，并为以后在欧洲开展企业收购和酒类生

产经营业务创造更加便利条件，董事会决定在法国设立一家本公司独家

投资的控股子公司，具体情况如下：

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   企业名称：

   中文：法尚控股简式股份公司；

   法文: Francs Champs Participations SAS；

   注册资本：1000 万欧元；

   法人代表：周洪江；

   经营范围：从事投资、收购兼并及葡萄酒、白兰地等酒类产品的生

产、销售及进出口业务。

   注册地址：11 Quai des Flamands 16100 COGNAC



   特此公告。


                              烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                        董事会
                                  二○一四年十月三十日




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