证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2016－临007
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2016 年5 月26 日(星期四)上午9 点，会期半天。
(2)网络投票时间：2016 年 5 月 26 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 26 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月
25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。
4、主持人：董事长孙利强先生。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2016年4月29日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共 121 人，代表股份 426889572 股，占公司有
表决权股份总数的 62.2775%。其中，A 股股东（包括授权股东）共 14 人，代表股份 346218524
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 76.3503%%；B 股股东（包括授权股东）共 107 人，代表
1
股份 80671048 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 34.7715%。
三、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 426821272 99.9840%
总体 不同意 25500 0.0060%
弃 权 42800 0.0100%
同 意 80602748 99.9153%
其中 B 股： 不同意 25500 0.0316%
弃 权 42800 0.0531%
同 意 81347416 99.9161%
其中中小股东： 不同意 25500 0.0313%
弃 权 42800 0.0526%
2、以投票表决方式通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 426821272 99.9840%
总体 不同意 25500 0.0060%
弃 权 42800 0.0100%
同 意 80602748 99.9153%
其中 B 股： 不同意 25500 0.0316%
弃 权 42800 0.0531%
同 意 81347416 99.9161%
其中中小股东： 不同意 25500 0.0313%
弃 权 42800 0.0526%
3、以投票表决方式通过了《2015年年度报告》
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 426821272 99.9840%
总体 不同意 25500 0.0060%
弃 权 42800 0.0100%
同 意 80602748 99.9153%
其中 B 股： 不同意 25500 0.0316%
弃 权 42800 0.0531%
同 意 81347416 99.9161%
其中中小股东： 不同意 25500 0.0313%
弃 权 42800 0.0526%
2
4、以投票表决方式通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 426837372 99.9878%
总体 不同意 38000 0.0089%
弃 权 14200 0.0033%
同 意 80618848 99.9353%
其中 B 股： 不同意 38000 0.0471%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 81363516 99.9359%
其中中小股东： 不同意 38000 0.0467%
弃 权 14200 0.0174%
会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提
取法定盈余公积金;拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派
5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000 元,占合并报表中归
属于母公司股东净利润 1,030,073,860 元的 33.27%;剩余未分配的净利润 687,341,860 元滚
存至下一年度。
5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 426346298 99.8727%
总体 不同意 500474 0.1172%
弃 权 42800 0.0100%
同 意 80127774 99.3266%
其中 B 股： 不同意 500474 0.6204%
弃 权 42800 0.0531%
同 意 80872442 99.3327%
其中中小股东： 不同意 500474 0.6147%
弃 权 42800 0.0526%
会议决定聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计
和内部控制审计的审计师，聘期一年。
3
6、以投票表决方式通过了《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 426843852 99.9893%
总体 不同意 31520 0.0074%
弃 权 14200 0.0033%
同 意 80625328 99.9433%
其中 B 股： 不同意 31520 0.0391%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 81369996 99.9438%
其中中小股东： 不同意 31520 0.0387%
弃 权 14200 0.0174%
会议决定在经营范围中增加“配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；仓储业务”。增
加后公司经营范围为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄
露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案
范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。按上述内容对公司《章程》
第二章“经营宗旨、范围”第十三条关于经营范围的内容进行修改。
7、以投票表决方式通过了《关于董事会换届改选的议案》
7.1关于聘任张明为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 408002048 95.5755%
总体 不同意 18279122 4.2819%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 62352226 77.2919%
其中 B 股： 不同意 18279122 22.6588%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 62528192 76.8011%
其中中小股东： 不同意 18279122 22.4516%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任张明先生为公司第七届董事会董事。
4
7.2关于聘任奥古斯都瑞纳为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 405518780 94.9938%
总体 不同意 20756370 4.8622%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 59868958 74.2137%
其中 B 股： 不同意 20756370 25.7296%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 60044924 73.7510%
其中中小股东： 不同意 20756370 25.4943%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任奥古斯都瑞纳先生为公司第七届董事会董事。
7.3关于聘任阿尔迪诺玛佐拉迪为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 407995828 95.5741%
总体 不同意 18279322 4.2820%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 62346006 77.2842%
其中 B 股： 不同意 18279322 22.6591%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 62521972 76.7935%
其中中小股东： 不同意 18279322 22.4518%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任阿尔迪诺玛佐拉迪先生为公司第七届董事会董事。
7.4关于聘任阿皮纳尼安东尼奥为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 407995928 95.5741%
总体 不同意 18279222 4.2820%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 62346206 77.2845%
其中 B 股： 不同意 18279122 22.6588%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 62522072 76.7936%
其中中小股东： 不同意 18279222 22.4517%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任阿皮纳尼安东尼奥先生为公司第七届董事会董事。
5
7.5关于聘任戴蕙为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 407996028 95.5741%
总体 不同意 18279122 4.2819%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 62346206 77.2845%
其中 B 股： 不同意 18279122 22.6588%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 62522172 76.7937%
其中中小股东： 不同意 18279122 22.4516%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任戴蕙女士为公司第七届董事会董事。
7.6关于聘任孙利强为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 420873660 98.5908%
总体 不同意 5977332 1.4002%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 74660036 92.5487%
其中 B 股： 不同意 5977332 7.4095%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 75399804 92.6109%
其中中小股东： 不同意 5977332 7.3417%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任孙利强先生为公司第七届董事会董事。
7.7关于聘任周洪江为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423350708 99.1710%
总体 不同意 3500284 0.8200%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 77137084 95.6193%
其中 B 股： 不同意 3500284 4.3390%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 77876852 95.6533%
其中中小股东： 不同意 3500284 4.2993%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任周洪江先生为公司第七届董事会董事。
6
5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 409079438 95.8279%
总体 不同意 17771554 4.1630%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 62865814 77.9286%
其中 B 股： 不同意 17771554 22.0297%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 63605582 78.1245%
其中中小股东： 不同意 17771554 21.8282%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任冷斌先生为公司第七届董事会董事。
7.9关于聘任曲为民为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 409079438 95.8279%
总体 不同意 17771554 4.1630%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 62865814 77.9286%
其中 B 股： 不同意 17771554 22.0297%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 63605582 78.1245%
其中中小股东： 不同意 17771554 21.8282%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任曲为民先生为公司第七届董事会董事。
8、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》
8.1关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423344688 99.1696%
总体 不同意 3500284 0.8200%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 77131064 95.6118%
其中 B 股： 不同意 3500284 4.3390%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 77307030 94.9534%
其中中小股东： 不同意 3500284 4.2993%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任王仕刚先生为公司第七届董事会独立董事。
7
8.2关于聘任王竹泉为公司独立董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423344688 99.1696%
总体 不同意 3500284 0.8200%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 77131064 95.6118%
其中 B 股： 不同意 3500284 4.3390%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 77307030 94.9534%
其中中小股东： 不同意 3500284 4.2993%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任王竹泉先生为公司第七届董事会独立董事。
9、以投票表决方式通过了《关于监事会换届改选的议案》
9.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案
表决结果如下
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 419967321 98.3784%
总体 不同意 6877651 1.6111%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 73753697 91.4252%
其中 B 股： 不同意 6877651 8.5256%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 73929663 90.8051%
其中中小股东： 不同意 6877651 8.4476%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任孔庆昆先生为公司第六届监事会监事。
9.2关于聘任刘志军为公司监事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 419967321 98.3784%
总体 不同意 6877651 1.6111%
弃 权 14300 0.0033%
同 意 73753697 91.4252%
其中 B 股： 不同意 6877651 8.5256%
弃 权 14200 0.0176%
同 意 73929663 90.8051%
其中中小股东： 不同意 6877651 8.4476%
弃 权 14300 0.0176%
会议决定聘任刘志军先生为公司第六届监事会监事。
8
因连续担任公司独立董事超过六年，肖微先生不再担任公司独立董事；因工作变动原因，
郭颖女士不再担任公司监事。本公司对肖微先生和郭颖女士在任职期间勤勉尽责地工作，以
及多年来为公司发展壮大所作重要贡献表示由衷感谢。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于董事会换
届改选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》依照相关
法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》
以特别决议经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会
议的股东所持表决权的半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：田孝明、龚嘉驰
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提
出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的各项决议均合法有效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十七日
9