张 裕A:2017年第二次临时董事会决议公告2017-05-26
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2017-临 005
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2017 年第二次临时董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知于 2017 年 5 月 18 日通过专
人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式:于 2017 年 5 月 25 日以通讯表决方式举
行。
3、董事出席会议情况:会议应到董事 13 人,实际到会董事 13 人。
4、会议的主持人和列席人员:董事长孙利强先生主持了会议;公司监事会
全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
为了收购智利贝斯酒庄下属子公司股权,会议同意本公司与 LAMBO SpA 签
署 《 股 东 间 协 议 》 , 共 同 出 资 48,032,523 美 元 现 金 , 合 资 设 立 Indomita
WineCompany Chile, SpA(中文名称“智利魔狮葡萄酒简式股份公司”,以下简
1
称“魔狮葡萄酒”),其中本公司以 40,827,645 美元现金出资,持有魔狮葡萄
酒 85%股权;LAMBO SpA 以 7,204,878 美元现金出资,持有魔狮葡萄酒 15%股权。
具体情况请参见同日披露的《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司
的公告》。
2、审议通过了《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的议案》
与会董事以 13 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
会议同意魔狮葡萄酒与贝斯酒庄、INVERSIONES BETMIN SpA 公司(以下简
称“Betmin 公司”,与贝斯酒庄合称“出让方”)以及贝斯酒庄管理团队共同签
署《股权转让合同》,由魔狮葡萄酒作为受让方以 48,032,523 美元现金出资收
购智利贝斯酒庄和 Betmin 公司持有的下列公司股权:
(1)Vi a Indómita, S.A.公司(税号99.568.600-7)100%股权;
(2)Vi a Dos Andes, S.A.公司(税号96.585.890-3)100%股权;
(3)Bodegas Santa Alicia SpA 公司(税号76.162.574-8)80%股权。
以上公司各自的子公司,即 Sociedad Gastronómica Casablanca Limitada
公司和 Vi a Santa Alicia S.A.公司亦包含在收购标的之内。
具体情况请参见同日披露的《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的公
告》。
3、审议通过了《关于增加对法尚简式股份公司投资的议案》。
与会董事以 13 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案,决
定向法尚简式股份公司投资 200 万欧元,用于增加其注册资本。
2
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十六日
3