证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2019－临 11



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                           关于聘任独立董事的公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




       一、公司聘任独立董事情况

   2019 年 4 月 18 日，本公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关

于聘任独立董事的议案》，会议同意将罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、

段长青先生和刘惠荣女士作为第八届董事会独立董事候选人，但选举独立董事

候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东

大会审议。

       上述人员简历请见附件。

       二、独立董事意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关

规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司独立董事事项发表如下独立意

见：

       我们认真审查了罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、段长青先生和刘惠

荣女士个人履历、教育背景、专业能力、职业素养、身体状况等个人相关情况，

判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司独立董事的

条件，上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不

存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚


                                           1
和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》等有关法律法规的规定。

    基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司独立董事候选人提交

股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    附件：《独立董事候选人简历》



    特此公告。



                                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                            董事会
                                    二○一九年四月二十日




                                     2
    附件：

                        独立董事候选人简历


    罗飞，男，66 岁，中国国籍，博士学位，加拿大多伦多大学访问学者，博

士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国财政部首批跨世纪学科（学

术）带头人；先后担任中南财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学

院院长；研究方向主要在财务会计、成本会计、财务管理等方面，在企业工作

多年，有企业实际工作经验，现任本公司独立董事。不存在不得提名为董事的

情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证

券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制

人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公

司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不

是失信责任主体或失信惩戒对象。

    王竹泉，男，53岁，中国国籍，管理学（会计学)博士，财政部首批全国会

计学术领军人才，财政部会计名家培养工程入选者，山东省教学名师，国务院

政府特殊津贴专家，2010年5月13日至2013年5月12日曾任本公司独立董事；现

任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛双星股份有限公司等上市公司独

立董事；2014年5月23日起再次任本公司独立董事。不存在不得提名为董事的情

形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券

交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人

                                  3
等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司

百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不

是失信责任主体或失信惩戒对象。
    郭国庆，男，57岁，中国国籍，博士学历，国务院特殊津贴获得者，曾任第

七届全国青联委员；第八、九、十届全国政协委员；第十一届全国人大代表；中

国人民大学工商管理学院副院长；广东省珠海市人民政府副秘书长；中国光大银

行独立董事；国家自然科学基金委员会管理科学部评审专家和Journal of Chinese

Marking（《中国营销学报》）副主编。现为中国人民大学商学院教授、博士生导

师；人民大学中国市场营销研究中心主任；中国商业史学会副会长；中国商业史

学会品牌专业委员会主任；英国牛津大学（The University of Oxford）企业声

誉中心国际研究员；泰国正大管理学院兼职博导、教授；中国高校市场学研究会

顾问；格力地产股份有限公司董事；华致酒行股份有限公司和丽珠医药集团股份

有限公司和本公司独立董事。郭国庆先生出版有《营销思想史》、《市场营销学

通论》、《市场营销管理—理论与模型》、《体验营销新论》等著作，在《中国

软科学》、《管理评论》、《管理学报》、《财贸经济》、《经济理论与经济管

理》、《中国科技论坛》等学术期刊上发表研究论文百余篇。郭国庆先生不存在

不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市

规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股

东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，

与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其


                                  4
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，

不是失信责任主体或失信惩戒对象。

   段长青，男，55岁，中国国籍，博士学历，教授，博、硕士生导师，国家

高级酿酒师和高级品酒师；现为国家葡萄产业技术体系首席科学家、农业农村

部葡萄酒加工重点实验室主任，兼任中国葡萄酒技术委员会主任、中国葡萄酒、

果酒专家委员会主任、中国园艺学会葡萄与葡萄酒分会执行会长兼秘书长和中

国农学会葡萄分会副理事长; 研究领域及方向为重点开展产区生态与葡萄品种

及酒种适配性、葡萄酒风味形成衍变机制与定向酿造、葡萄果实风味代谢调控

与产品风味品质评价等方向的基础理论研究和相关高新技术研发及推广应用工

作。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；

不在本公司股东、实际控制人等单位工作，与本公司、控股股东及实际控制人

不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在

关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有

本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    刘惠荣，女，56 岁，中国国籍，博士学历，曾任中国海洋大学法政学院副

院长、院长；历任赛轮金宇、龙大肉食、圣阳股份等公司独立董事；现为中国

海洋大学二级教授、博士生导师，兼职最高人民法院“一带一路”司法研究中

心研究员、最高人民法院涉外商事海事审判专家库专家、第六届山东省法学会

副会长及学术委员会副主任、青岛市法治政府研究会会长；研究领域为国际法、

                                   5
立法学；曾获得山东十大优秀中青年法学家称号、教育部优秀社科成果三等奖、

山东省优秀社科成果三等奖、山东省哲学社会科学优秀成果二等奖及山东省教

育厅优秀成果一等奖和青岛市拔尖人才。不存在不得提名为董事的情形；符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其

他规则和公司章程等要求的任职资格；不在本公司股东、实际控制人等单位工

作，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五

以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责

任主体或失信惩戒对象。




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