证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-080
吉林电力股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 13：30。
网络投票时间为：2019 年 11 月 14 日—2019 年 11 月 15 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2019 年 11 月 15 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2019 年 11 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15：00
的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
1
3.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第八届董事会。
5.会议主持人
公司董事长刘毅勇先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事
推选，董事吕峰先生主持了本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 16 人，代表股份 587,289,412 股，占公司有表决权股份总数的
27.37%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，
代表股份数量为 583,928,648 股，占公司有表决权股份总数的 27.21 %。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 6 人，代表股份 3,360,764
股，占公司有表决权股份总数的 0.1566％。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
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议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.关于吉电股份为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供
担保的议案
表决情况：关联方国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电
投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）
回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资
子公司，是公司的大股东。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能
投是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司
股票 420,994,628 股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,501,705 0 0 3,193,364 157,500 9,900 8,695,069 157,500 9,900
比例(%) 100 0 0 95.02 4.69 0.29 98.11 1.78 0.11
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,501,705 0 0 3,193,364 157,500 9,900 8,695,069 157,500 9,900
比例(%) 100 0 0 95.02 4.69 0.29 98.11 1.78 0.11
表决结果：本次股东大会通过了《关于吉电股份为国家电投集团
当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案》。
3
同意公司为参股公司——国家电投集团当雄能源有限公司办理
“项目贷款+营运期贷款”融资业务（借款金额 7,900 万元，基建期利率
为 2.9%，营运期利率为 2.35%，期限 15 年），与该公司的另一股东
方——国家电投集团西藏能源有限公司同时按持股比例提供保证担保
和股权质押。
2.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
内部控制审计机构的议案
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 583,928,648 0 0 3,195,564 155,300 9,900 587,124,212 155,300 9,900
比例(%) 100.00 0 0 95.08 4.62 0.30 99.97 0.0264 0.0017
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,501,705 0 0 3,195,564 155,300 9,900 8,697,269 155,300 9,900
比例(%) 100.00 0 0 95.08 4.62 0.30 98.14 1.75 0.01
表决结果：本次股东大会通过了《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，审计费用
为 65 万元。
3.关于修订公司章程的议案
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 583,928,648 0 0 3,348,664 2,200 9,900 587,277,312 2,200 9,900
比例(%) 100.00 0 0 99.64 0.06 0.3 99.99 0.00037 0.0016
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,501,705 0 0 3,348,664 2,200 9,900 8,850,369 2,200 9,900
比例(%) 100.00 0 0 99.64 0.06 0.3 99.86 0.0248 0.1117
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表决结果：本次股东大会通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
同意在经营范围中增加“进出口贸易”的内容。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、孙平
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年十一月十五日
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