证券代码：000875       证券简称：吉电股份        公告编号：2021-009




           吉林电力股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于

2021 年 1 月 26 日以书面、电子邮件送达方式发出。
     2. 2021 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第十五次会议以通讯方

式召开。

     3.公司应参会的董事 9 人，实际参会董事 9 人。

     4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》

及公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议《关于成立内蒙古吉电智慧能源有限公司的议案》

     会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立内蒙

古吉电智慧能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—内蒙

古吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注

册资本金 5,000 万元。公司以现金方式出资。

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

                                 1
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立内蒙古

吉电智慧能源有限公司的公告》（2021-010）。

    （二）审议《关于成立吉电大兴智慧能源有限公司的议案》
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立吉电

大兴智慧能源有限公司的议案》，同意公司与吉林省吉控新能源科技

有限公司成立合资公司—吉电大兴智慧能源有限公司（暂定名，最终

以工商注册名称为准），注册资本金 400 万元。公司按持股比例 80%

以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立吉电大

兴智慧能源有限公司的公告》（2021-011）。

    （三）审议《关于成立长春汽开区吉电智慧能源有限公司的议案》
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立长春

汽开区吉电智慧能源有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司—

长春汽开区吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为

准），注册资本金 1,000 万元。公司以现金方式出资，根据项目进展

逐步注入。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立长春汽

开区吉电智慧能源有限公司的公告》（2021-012）。

    （四）审议《关于成立敦化市吉电能源有限公司的议案》
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立敦化


                               2
市吉电能源有限公司的议案》。同意公司成立全资子公司—敦化市吉

电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金

3,000 万元。公司以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于成立敦化市吉电能源有限公司的公告》

（2021-013）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会

                                          二○二一年二月八日




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