证券代码：000875       证券简称：吉电股份         公告编号：2021-055




           吉林电力股份有限公司
     第八届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于

2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件送达方式发出。
     2. 2021 年 5 月 19 日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯方

式召开。

     3.公司应参会的董事 9 人，实际参会董事 9 人。

     4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》

及公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议《关于成立白城吉电氢能科技有限公司的议案》

     会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立白城

吉电氢能科技有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—白城吉

电氢能科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资

本金 2,000 万元。公司以现金方式出资。

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

                                 1
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立白城吉

电氢能科技有限公司的公告》（2021-056）。

    （二）审议《关于成立白城绿电园区配售电有限公司的议案》
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立白城

绿电园区配售电有限公司的议案》，同意公司与白城市能源投资开发

有限公司、白城东升城市基础设施建设有限公司、远景能源有限公司

成立合资公司—白城绿电园区配售电有限公司（暂定名，最终以工商

注册名称为准），注册资本金 2,000 万元。公司按持股比例 51%以现

金方式出资，根据项目进展逐步注入。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立白城绿

电园区配售电有限公司的公告》（2021-057）。

    （三）审议《关于成立四川吉电能源有限公司的议案》
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立四川

吉电能源有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司—四川吉电能

源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 50,000

万元。公司以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立四川吉

电能源有限公司的公告》（2021-058）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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特此公告。



                 吉林电力股份有限公司董事会

                     二○二一年五月十九日




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