证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2022-012




           吉林电力股份有限公司
   第八届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于

2022 年 3 月 16 日以电子邮件、书面送达方式发出。

     2.2022 年 3 月 29 日，第八届监事会第二十一次会议以通讯方式

召开。

     3.公司应参与表决的监事 4 人，实参与表决的监事 4 人。

     4.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）公司2021年度监事会工作报告

     会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年

度监事会工作报告。本议案需提交股东大会审议。

     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司 2021 年度监事会工作报告》。


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    （二）公司 2021 年度总经理工作报告

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年

度总经理工作报告。

    （三）公司 2021 年度财务决算报告

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年度财

务决算报告。本议案需提交股东大会审议。

    截至 2021 年末，公司资产总额 667.52 亿元，负债总额 524.72 亿

元，所有者权益 142.80 亿元，资产负债率 78.61%；2021 年实现营业

收入 131.78 亿元，营业成本 103.72 亿元，毛利率 21.29%；税金及附

加 1.08 亿元；管理费用 1.47 亿元；财务费用 16.85 亿元；资产减值

损失 0.37 亿元；其他收益 1.12 亿元；投资收益 0.22 亿元；营业外收

支净额 0.70 亿元；利润总额 9.75 亿元，实现净利润 7.85 亿元，归属

于母公司净利润 4.50 亿元。

    按总股本 2,790,208,174 股计算，实现每股收益 0.17 元，归属于

母公司股东的每股净资产 3.75 元。

    （四）公司 2021 年度利润分配预案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年度利

润分配预案。本议案需提交股东大会审议。

    2021 年 度 ， 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

450,378,911.90 元，期初未分配利润 63,481,401.70 元，期末合并报表

可供分配利润 513,860,313.60 元，归属于公司普通股股东的基本每股

收益 0.17 元，归属于母公司股东的每股净资产 3.75 元。


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    2021 年度，母公司实现净利润为 540,258,421.81 元，年初未分配

利 润 -1,380,415,382.24 元 ， 2021 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-840,156,960.43 元。公司 2021 年度拟不分配股利，不转增股本。

    （五）公司 2021 年年度报告及摘要

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年年度

报告及摘要。本议案需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司 2021 年年度报告》（2022-013）和刊载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（2022-014）。

    （六）公司 2022 年度融资计划

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2022 年度融

资计划，同意公司 2022 年度对外融资发生总额不超过 377.49 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2022 年度融

资计划的公告》（2022-015）。

    （七）公司 2022 年度投资计划


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    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2022 年度投

资计划。2022 年公司计划总投资为 593,285.47 万元，其中基本建设

计划投资 453,334.92 万元（新能源项目 404,348 万元、综合智慧能源

项目 40,986.92 万元、水电项目 8,000 万元）；并购计划投资 74,711.05

万元（综合智慧能源项目 72,458.05 万元、少数股东权益并购 2,253

万元）；技术改造 43,033.06 万元（火电项目 32,030 万元、新能源项

目 11,003.06 万元）；科技与信息化建设 22,206.44 万元（科技开发投

资 18,250.53 万元、信息化投资 3,955.91 万元）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （八）关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协

议》的议案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与国家电投集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公

司与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金

融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子

公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。本议案需提交股东大会

审议。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司签


                                4
订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2022-016）。

     （九）公司与国家电投集团财务有限公司关联交易的风险处置预

案

     会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与国

家电投集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

     监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《公司与国家电投集团

财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

     （十）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业

务的议案

     会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公

司 2022 年度在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人

民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50

亿元人民币），授信总额不超过 100 亿元人民币。本议案需提交股东

大会审议。

     监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券


                                5
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办

理存款、贷款业务的关联交易公告》（2022-017）。

    （十一）国家电投集团财务有限公司风险评估报告

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《国家电投

集团财务有限公司风险评估报告》。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有

限公司风险评估报告》。

    （十二）关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务

的议案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及

所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过 50 亿元的

融资租赁等金融业务。本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司

办理租赁业务的关联交易公告》（2022-018）。


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    （十三）公司 2021 年度内部控制评价报告

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《吉林电力

股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    监事会认为：

    1. 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节

的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产

的安全和完整；

    2. 公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，对公司内部

控制重点活动的执行及监督充分有效；

    3.报告期内，公司无违反公司内部控制制度的情形发生。公司内

部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情

况。

       具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司 2021 年度内部控制评价报告》。

       （十四）公司 2021 年度内控体系工作报告

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021

年度内控体系工作报告》。

    （十五）公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案

    1.关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的

议案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于采购


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内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》，同意公司

从内蒙古电投能源股份有限公司（原名称为：内蒙古霍林河露天煤业

股份有限公司）及其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司

采购原煤，预计 2022 年采购金额不超过 220,000 万元。本议案需提

交股东大会审议。

    监事会认为：在审议此议案时，关联董事周博潇先生和何宏伟先

生进行了回避，程序符合相关规定。独立董事发表了书面独立意见。

本次关联交易价格执行市场价格，没有损害公司及非关联股东利益。

    2.关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团

内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于采购

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤

电有限公司露天矿煤炭的议案》，同意公司从内蒙古白音华蒙东露天

煤业有限公司和国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采

购原煤，预计 2022 年采购金额不超过 90,000 万元。本议案需提交股

东大会审议。

    监事会认为：在审议此议案时，关联董事周博潇先生和何宏伟先

生进行了回避，程序符合相关规定。独立董事发表了书面独立意见。

本次关联交易价格执行市场价格，没有损害公司及非关联股东利益。

    3.关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物资

配送的议案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟接


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受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司物资配送的议案》，采

购配送服务费按供货合同额的 3.5%计取，预计交易金额为 7,374.54

万元。

    监事会认为：董事会在表决该议案时，关联董事周博潇先生和何

宏伟先生履行了回避表决，本次交易审议程序合法。独立董事发表了

书面独立意见。本次关联交易价格参考同行业执行的价格，价格公允，

没有损害公司及非关联股东利益。

    4.关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协

议的议案

    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与吉

林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意

公司委托吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行

技术监督管理与技术服务，预计 2022 年度关联交易金额为 1,332 万

元。

    监事会认为：董事会在表决该议案时，关联董事牛国君先生履行

了回避表决，本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立意见。

本次关联交易价格执行政府批复价格，价格公允，没有损害公司及非

关联股东利益。

    以上事项具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2022

年度日常关联交易预计公告》（2022-019）。

    （十六）关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交易的议案


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    会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立

吉电智晟储能有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与国电投智源

创新投资有限公司、北盛股份有限公司、长兴太湖能谷科技有限公司、

中吉慧能（深圳）投资有限公司成立合资公司成立合资公司——吉电

智晟储能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。合资公司

注册资本金 10,000 万元，公司持股比例 60%，以现金方式出资。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交

易的公告》（2022-020）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司监事会

                                     二○二二年三月二十九日




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