吉林电力股份有限公司
            2021 年度董事会工作报告

    特别提示：本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的

预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、

市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持

足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。



    2021 年，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

在全体股东的大力支持下和监事会的认真监督下，严格遵守《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市

规则”）等法律法规、行政规章和《吉林电力股份有限公司章程》（以

下简称“公司《章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职

责，依法治理，规范运作，科学决策，在确保安全的前提下，提升公

司经营效益，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会

2021 年度工作情况报告如下：

    一、2021 年度董事会工作回顾

    （一）公司经营情况概述

    2021 年，公司围绕“夯基础、促发展、强能力、防风险、创价

值”的总体思路和“提质增效，持续增利”的总体经营目标，聚焦“四

条发展主线”，各项工作成效显著，圆满完成各项工作的既定目标。

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    截至 2021 年末，公司装机容量 1,044.57 万千瓦，新能源装机占

比 68.41%。资产总额 667.52 亿元，较期初增长 19.01%；净资产 142.8

亿元，较期初增长 26.4%；资产负债率 78.61%。2021 年度完成发电

量 243.24 亿千瓦时，同比增长 15.87%；实现营业收入 131.78 亿元，

同比增加 30.99%；克服煤炭大幅上涨因素，实现归属于公司股东的

净利润 4.5 亿元，同比仅降低 5.79%。

    （二）董事会依法履职情况

    1.董事会会议召开情况

    根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，2021 年公

司董事会共召开 13 次会议，审议并通过议案 91 项。议案内容涉及公

司发展战略、定期报告、投（融）资计划、关联交易、募集资金使用、

聘任高级管理人员、设立子公司、投资建设项目、组建基金等重大事

项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活

动的顺利开展。

    2.董事会各专门委员会及独立董事履职情况

    董事会战略与投资委员会就公司所处行业的发展趋势、战略规

划、投（融）资计划、项目投资等方面进行探讨和研究，为董事会决

策提出许多合理化建议。

    董事会审计委员会对公司的定期报告进行了审阅，在审计机构进

场前后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体

安排及进展情况，确保审计工作合法有序、审计报告真实准确。此外，

审计委员会还对公司续聘会计师事务所、以及内部控制和风险评估等

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方面进行研究。

    董事会薪酬与考核委员会对董事及高管人员的薪酬进行了考核

认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展

现状；对公司经理层成员任期综合业绩考核责任书的考评内容进行研

究，为董事会科学考核经理层成员提供专业支持。

    董事会提名委员会对高级管理人员及股东代表董事的提名情况

进行了事前审查。

    公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议或按规定履行委托手

续。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均能主动回避审议事

项。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控体系建设、

公司发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意

见，使公司董事会的决策更加科学有效。

    3.对股东大会决议的执行情况

    2021 年，公司董事会召集召开 6 次股东大会，审议议案 27 项，

确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实

股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

    4.信息披露管理工作

    2021年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、

完整地发布141个公告，包括定期报告、临时报告和独立董事的事前

认可意见，独立董事对关联交易、重大事项专项意见等，向全体股东

和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充

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分了解公司的经营动态。

    5.投资者关系管理工作

     2021年，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管

机构、股东及投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司

在深圳市召开战略发布会，积极举办年报业绩说明会、半年报和三季

报业绩电话沟通会，接受机构投资者调研9次，及时回复深圳证券交

易所互动易平台提问610次，促进了公司与投资者之间的良性互动关

系，提高投资者的关注度和认可度，增强投资者对公司未来发展的信

心。公司为吉林辖区唯一一家入选上市公司2020年报业绩说明会最佳

实践案例的企业。

    6.内控体系建设工作

    2021年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理流

程。对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2021年度内部控

制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部

控制缺陷，及时进行了整改。

    （三）其他方面

    1.闲置募集资金使用情况

   在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为减轻财务

费用负担，实现闲置募集资金效益最大化，经公司董事会批准，公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金，减少流动资金贷款规模。募集

资金使用合法、合规。

   2.法治建设工作

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    2021 年，公司的法治建设工作以深入贯彻习近平法治思想为指

引，公司主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，大力推进法

治工作全面向纵深发展，以年度法治工作要点为管理主线，明确年度

法治工作计划，有效落实法治工作任务，推动法务、合规与风控协同

运作；公司的重大决策、规章制度、合同管理三项法律审核率达 100%；

举办了法治专项培训。

    3.筹资融资方面

    2021 年，公司圆满完成非公开发行股票工作，在董事会的带领

下，公司满额发行 6.44 亿股，发行价格 3.48 元/股，募集资金 22.41

亿元，新增股份于 2021 年 4 月 13 日登记上市，促进公司优化债务结

构，为公司发展提供资金支持。

    2021 年，公司通过发行超短期融资债券、开展并购贷款等业务，

有效降低融资成本，拓展融资渠道。同时，公司于 2021 年 12 月 22

日收到中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司面

向专业投资者公开发行绿色公司债注册的批复》（证监许可

[2021]3900 号），公司可向专业投资者公开发行面值总额不超过 50

亿元绿色公司债券，为公司发展储备资金。

    二、工作思路与目标

    （一）2022 年工作思路

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥董事会“定

战略、作决策、防风险、促改革、谋发展”的职责定位，坚持战略引

领，聚焦提质增效、深化改革、创新发展“三大任务”，围绕新能源、

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综合智慧能源、氢能产业集群、储能充换电“四条发展主线”，坚定

不移走绿色发展道路，加快从投资驱动向创新驱动转变，重点发展高

收益率的“新产业、新业态、新模式”及轻资产项目，实现高质量发

展，持续提升管理水平，全面加强党的建设，确保完成全年目标任务。

    （二）2022 年工作目标

    1.实现零伤亡、零亏损、零拖期、零感染“四个零”目标；

    2.发电量 290.31 亿千瓦时，供热量 3647 万吉焦；

    3.公司归母净利润持续增长；

    4.新增产能 200 万千瓦。

    三、2022 年度主要工作安排

    2022 年，我们将进一步规范运作、求实创新、提升公司价值，

以优良的业绩回报广大投资者和社会。为此，拟重点抓好以下工作：

    （一）持续规范运作，提升企业价值

    学习落实证监会、深交所新发布的监管法规体系，修订完善公司

法人治理制度。认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定

赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科

学决策。重点做好董事会换届的各项工作安排，完善法人治理结构，

依法合规治企。进一步加强与市场的互动，做好投资者关系管理工作，

以合规方式向市场传递公司的信息，持续提升资本市场关注度和认可

度，提升公司价值。

    （二）坚持战略引领、创新驱动，提高发展质量

    第一，重点推进基地式项目。在吉林西部基地式开发新能源，推

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进吉林中部氢能和吉林东部抽水蓄能的开发，引领吉林省的能源革

命。第二，抢占能源产业链的消费终端和价值高端。以发展集团化、

规模化项目为重点，进一步提高综合智慧能源项目体量和盈利水平。

第三，继续加强县域开发和大客户合作。认真总结推广汪清县域开发

经验，继续加大县域开发力度，锁定优质资源，加快从 1.0 向 2.0 升

级。第四，平衡保发展和“稳杠杆”的关系。加大权益融资力度，探

索新型融资模式，降低资产负债率，满足公司发展资金需求，积极拓

展轻资产业务。第五，推进数字化转型。围绕企业治理和产业发展两

条主线，推动管理数字化和产业数字化升级，推进能源业务与数字技

术融合创新发展，用数字赋能高质量发展。

   （三）加强存量管理，全力提质增效

    第一，提升火电资产效益。抓好火电经营三条线，实施火电资产

优化。第二，加强新能源存量资产管理。制定提质增效的具体目标，

加强对标管理，一场一策制订提质增效方案。加强营销管理，着重解

决限电、弃风弃光等问题，大力开展绿证、绿电以及碳排放交易。第

三，完善产业结构布局。加强综合智慧能源、氢能、储能充换电等产

业管理体系建设，建立符合产业自身特点的最佳管理方式，提升项目

运营管理水平和盈利能力。

    （四）继续深化改革，激发企业活力

    第一，持续推动深化改革。巩固近年来改革成果，全面完成国企

改革三年行动任务，积极谋划新的改革，以适应新的战略发展要求和

管理要求。第二，深化人事制度改革。认真总结“再出发”专项行动

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经验，研究建立相应机制，激发人力资源的活力、潜力和创造价值能

力，进一步提高全员劳动生产率。第三，完善分配制度改革。健全考

核机制，实施精准激励，重点激励贡献突出、创造价值的部门、团队

和个人。第四，创新选人用人机制。聚焦干部的年轻化、专业化，加

大紧缺人才储备力度，重点聚焦新能源、综合智慧能源、氢能、储能、

抽水蓄能等领域，引进高端紧缺人才。

    （五）确保安全生产，完成保供任务

    继续坚持“零伤亡、零事故”目标，通过高标准、严要求，确保

安全生产持续稳定。切实加强基础管理，补短板、堵漏洞、强弱项。

建立“三化”落地长效机制，以班组、作业组等基层、执行层为重点，

通过强化实施、规范执行，促进“三化”与生产实际有效结合，确保

“三化”有效落地。做好打持久战的准备，坚决完成保供任务。严格

落实生态环保主体责任，积极主动践行“绿水青山就是金山银山”的

生态环保理念，认真执行 “三同时”制度，始终坚持绿色发展、清

洁生产。

    （六）加强党的建设，全面从严治党

    严格落实从严治党责任，发挥“大监督”体系作用，切实加强基

层单位低职实权岗位的监督管理，采取必要的反腐败措施、管理措施

和技术措施，杜绝腐败问题和管理上的漏洞。继续加强政治巡察工作，

高标准、高质量完成巡视“回头看”问题整改。切实增强“四个意识”，

坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

敢于向不良风气、不良现象作斗争，坚决反对形式主义、官僚主义、

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享乐主义和奢靡之风，严守廉洁底线，明大德、守公德、严私德，做

到克己奉公、以俭修身，永葆清正廉洁的政治本色。

    2022 年，公司董事会将积极履行股东大会赋予的各项职责，积

极发挥在公司治理中的核心作用，继续提升公司规范运作水平，科学

高效的进行决策。组织和领导公司经营管理层围绕公司战略目标，切

勤勉尽责，提升经营发展质量，持续为全体股东创造更大的价值，推

动公司可持续发展。




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