新希望六和股份有限公司
           独立董事关于用可转换公司债券募集资金
            置换预先投入的自筹资金的独立意见

    作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，在认真审阅了《关于

用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》及相关

资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维

护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

    2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响

募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经四川华信（集团）会

计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新希望六和股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

    我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额

的自筹资金。

    公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次可转换公司债

券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事<关于用可转

换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案>的独立意见》

之签字页。）




独立董事（签字）：




      Deng Feng      蔡曼莉         陈焕春




                                     二○二○年一月二十三日