证券代码：000876           证券简称：新希望         公告编号：2020-93

债券代码：127015           债券简称：希望转债



                      新希望六和股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十九次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式通知了全体董

事。第八届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 6 日以通讯表决方式

召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的

召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了“关于调整公司股权激励计划行权价格的议

案”

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       根据公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，

若在激励对象行权前公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格

进行相应的调整。其中，派息后的行权价格调整方法如下：

       P＝P0-V


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    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

    公司于 2020 年 6 月 18 日收市后向全体股东派发每股 0.15 元（税

前）现金股利。根据上述计算规则，自 2020 年 6 月 19 日起，公司

《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的行权价格由

16.62 元/股调整为 16.47 元/股。

    公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了

意见，本事项具体情况详见公司 2020 年 8 月 7 日在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司股权激励计划

行权价格的公告》（公告编号：2020-95）。

    （二）审议通过了“2019 年股票期权与限制性股票激励计划第

一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权/限制性

股票完成授予登记日为2019年7月29日，根据公司《2019年度限制性

股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予的

股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后的首个交易

日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止，可申请行

权所获授股票期权数量的50%，以及解除限售所获授限制性股票数量

的25%。因此截至本次董事会召开之日，公司本次激励计划授予的股

票期权/限制性股票第一个等待期/限售期已届满。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司

业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股


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票期权激励计划（草案）》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激

励计划考核管理办法》等文件的要求，同时结合公司2019年度已实现

的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，经本次董

事会审定，公司本次激励计划的第一个行权/解除限售期可行权/可解

除限售条件已满足，达到考核要求并满足部分/全部行权条件的23名

激励对象在第一个行权期可行权期权为4,095,000份，约占截至2020

年8月4日公司总股本4,294,921,413股比例为0.10%；达到考核要求并

满足部分/全部解除限售条件的23名激励对象在第一个解除限售期可

解除限售股票为877,500股，约占截至2020年8月4日公司总股本

4,294,921,413股比例为0.02%。根据公司2019年第一次临时股东大会

的授权，董事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权/限制性

股票的第一期行权/解除限售相关事宜。

    公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了

意见，本事项具体情况详见公司 2020 年 8 月 7 日在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于 2019 年股票期权与限制

性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就

的公告》（公告编号：2020-96）。

    （三）审议通过了“关于注销部分股票期权和回购注销部分限

制性股票的议案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司制定的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核

管理办法》等相关规定，激励对象只有在上一年度个人绩效考核结果

为“合格”及以上时，才能对当期可解除限售的全部限制性股票解除


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限售，才能全额对当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一

年度绩效考核结果为“需改进”的，则可对当期可解除限售的50%限

制性股票解除限售，可对50%的当期可行权的股票期权进行行权。若

激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”，则当期可解除限售的

限制性股票不得解除限售，当期对应的可行权的股票期权不得行权。

激励对象考核当年未能解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，

回购价格为授予价格（因公司2019年度权益分配实施影响公司股票价

格，回购价格从授予价格8.31元/股相应调整为8.16元/股），未能行

权的股票期权由公司注销。

       根据公司第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议的

考核认定，《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》所涉

及24名激励对象的2019年业绩考核结果如下：

       （1）22名激励对象绩效考核结果为“合格”及之上，当期满足

全额行权/解除限售条件；

       （2）1名激励对象绩效考核结果为“需改进”，当期满足50%比例

的行权/解除限售条件；另50%比例的股票期权由公司注销，50%比例

的限制性股票由公司回购注销；

       （3）1名激励对象绩效考核结果为“不合格”，当期股票期权不

得行权，由公司注销；当期限制性股票不得解除限售，由公司回购注

销。

       因此，本次涉及注销未达考核标准的2名激励对象当期已获授但

尚未获准行权的股票期权共计105,000份，当期已授予的限制性股票

共计22,500股。本事项将提交到公司下一次股东大会审议。


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    在股东大会审议通过本事项后，公司将按照《上市公司股权激励

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权

激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办

法》等的规定办理注销上述股票期权和回购注销上述限制性股票的相

关事宜。

    公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了

意见，本事项具体情况详见公司 2020 年 8 月 7 日在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于注销部分股票期权和回

购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-97）。



    特此公告



                                       新希望六和股份有限公司

                                             董   事   会

                                         二〇二〇年八月七日




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