证券代码：000876           证券简称：新希望               公告编号：2022-008

债券代码：127015，127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1．本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。

     2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2021 年 8 月 17 日

第八届董事会第四十一次会议和 2022 年 1 月 5 日公司第八届董事会

第四十九次会议审议通过。

     3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

     4．会议召开日期、时间

     现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:00。

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2

月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2022 年 2 月 11 日 9：15-15：00。

     5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

     6．会议出席对象



                                    1
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 28 日（星期五），

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于 2022 年 2 月 8 日就本次股东大会

发布提示性公告）。
    8．鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策

存在差异，提醒拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，做

好个人防护工作，并及时了解与遵守成都市的相关防疫规定。

    二、会议审议事项

    1.议案名称：
    议案 1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    议案 2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    议案 3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    议案 4：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    议案 5：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》

    议案 6：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

    议案 7：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补

                               2
措施和承诺的议案》

    议案 8：《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议

的议案》

    议案 9：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    议案 10：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024

年）的议案》

    议案 11：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的

议案》

    2.特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    （2）议案1、2、3、5、6、7、8、9、11为特殊表决事项，需经

出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

    （3）议案1、2、3、5、6、7、8、9涉及关联股东应回避表决。

    （4）属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资

者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果

进行披露。

    3.相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《中国证券

报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告



                               3
编号：2021-95）和 2022 年 1 月 6 日在《中国证券报》和巨潮资讯网

上刊登的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：

2022-003）等文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     备注
 提案编码                               提案名称                  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
 票提案
  1.00      《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                   √
  2.00      《关于公司非公开发行股票方案的议案》                       √
  2.01      发行股票的种类和面值                                       √
  2.02      发行方式和发行时间                                         √
  2.03      定价基准日、发行价格和定价原则                             √
  2.04      发行对象及认购方式                                         √
  2.05      发行数量                                                   √
  2.06      限售期                                                     √
  2.07      募集资金金额及用途                                         √
  2.08      募集资金存放账户                                           √
  2.09      本次非公开发行股票前滚存利润的安排                         √
  2.10      上市地点                                                   √
  2.11      本次非公开发行股票决议的有效期限                           √
  3.00      关于公司非公开发行股票预案的议案                           √

  4.00      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                     √

  5.00      关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案         √

            关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
  6.00                                                                 √
            本次非公开发行股票相关事宜的议案
            关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施
  7.00                                                                 √
            和承诺的议案
            关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议
  8.00                                                                 √
            案

  9.00      关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案               √

            关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）
  10.00                                                                √
            的议案




                                         4
  11.00   关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案   √


    四、出席现场会议登记方法

    1. 登记时间与地址：

    （1）2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00

至 17:00。

    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董

事会办公室。

    （2）2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 13:00 至 14:00。

    登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四

楼明宇厅。

    2. 登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会

议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应

提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及

复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法

定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖

章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证

及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2022 年 2 月 10 日下午 17:00）。

    五、参加网络投票的具体操作流程


                                     5
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作方法和流程详见附件1）。

    六、其他事项

    1．本次会议联系方式：

   会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

   联系电话：028-82000876、85950011

   传真号码：028-85950022

   公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

   电邮地址：000876@newhope.cn

   邮     编：610063

    2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

    七、备查文件

   1.公司第八届董事会第四十一次会议决议

   2.公司第八届董事会第四十九次会议决议

   3.公司第八届监事会第二十七次会议决议



   特此公告



   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书



                                  新希望六和股份有限公司


                             6
         董 事 会

    二○二二年一月八日




7
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现

场股东大会结束当日）下午 15：00。


                                8
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              9
附件 2：

                                  授权委托书
    兹委托              先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
                                               备注
                                             该列打勾的
  提案编码                   提案名称                     同意   反对   弃权
                                             栏目可以投
                                                 票
             总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
                         有提案
  非累积投
  票提案
             《关于公司符合非公开发行股
    1.00                                        √
             票条件的议案》
             《关于公司非公开发行股票方
    2.00                                        √
             案的议案》
    2.01     发行股票的种类和面值               √
    2.02     发行方式和发行时间                 √
             定价基准日、发行价格和定价原
    2.03                                        √
             则
    2.04     发行对象和认购方式                 √
    2.05     发行数量                           √
    2.06     限售期                             √
    2.07     募集资金金额及用途                 √
    2.08     募集资金存放账户                   √
             本次非公开发行股票前滚存利
    2.09                                        √
             润的安排
    2.10     上市地点                           √
             本次非公开发行股票决议的有
    2.11                                        √
             效期限
             关于公司非公开发行股票预案
    3.00                                        √
             的议案
             关于公司前次募集资金使用情
    4.00                                        √
             况报告的议案
             关于非公开发行股票募集资金
    5.00                                        √
             使用可行性分析报告的议案
             关于提请股东大会授权董事会
             及董事会授权人士全权办理本
    6.00                                        √
             次非公开发行股票相关事宜的
             议案




                                        10
        关于公司非公开发行股票摊薄
7.00    即期回报的风险及填补措施和      √
        承诺的议案
        关于公司与认购对象签订附条
8.00                                    √
        件生效的股份认购协议的议案
        关于公司本次非公开发行股票
9.00                                    √
        涉及关联交易的议案
        关于公司未来三年股东分红回
10.00   报规划（2022 年-2024 年）的议   √
        案
        关于注销部分股票期权和回购
11.00                                   √
        注销部分限制性股票的议案




                                  11
   （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
    委托人姓名或单位名称：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账户号码：




    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：




                                                         年   月   日


                               委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）




                                 12