新疆天山水泥股份有限公司

                    2018 年度监事会工作报告



    2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工
作态度，依法行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。
现将 2018 年工作情况汇报如下：
   一、监事会年度工作情况
   报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的会议，审议历
次股东大会和董事会的议案，监督股东大会和董事会会议召开程序外，
本年度公司监事会共召开了 6 次会议。
    1、2018 年 3 月 22 日在公司本部召开了第六届监事会第十六次会议，
审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，
《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》，《新疆天
山水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告
的议案》，《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告及摘要》，《新疆
天山水泥股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》，《新疆天
山水泥股份有限公司关于提名公司监事会监事候选人的议案》；以上决
议内容刊登在 2018 年 3 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http：
//www.cninfo.com.cn 上。
    2、2018 年 4 月 17 日在公司本部召开了第七届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举本公司第七届监事会主席的议案》。
    3、2018 年 4 月 26 日在公司本部召开了第七届监事会第二次会议，
审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年第一季度
报告及摘要的议案》。
   4、2018 年 7 月 19 日在公司本部召开了第七届监事会第三次会议，

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审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2018 年日常
关联交易事项的议案》。
   5、2018 年 8 月 9 日在公司本部召开了第七届监事会第四次会议，
审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年半年度报
告及摘要的议案》。
   6、2018 年 10 月 24 日在公司本部召开了第七届监事会第五次会议，
审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年第三季度
报告及摘要的议案》，《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的
议案》。
     二、监事会履行职责情况
     1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充
分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部
规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监
督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完
善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、
法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
     2、检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会检查了公司 2017 年度、2018 年第一季度报
告、2018 年半年度的财务报告和 2018 年第三季度报告，监事会认为：
报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建
立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结
合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状
况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、
公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
     3、监事会对公司关联交易情况的审核意见
    公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产
经营需要而发生的，2018 年度，公司发生的日常关联交易履行了必要的
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审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，
符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
    4、内部控制评价报告
    对公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了审核，监事会认为：2018 年公司按照财政部、证监会等

部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公

司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制。公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控

制管理体系。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大

会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公
司职务时勤勉尽责。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度

的情形发生。

    综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司

内部控制实际情况。




                               新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                   二〇一九年三月二十日




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