证券代码：000877        证券简称：天山股份            编号：2019－011 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

                   2018 年度股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或变更提案。
    2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。



    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）北京时间 14:30
    1.2 网络投票时间为：2019 年 4 月 10 日－2019 年 4 月 11 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 4 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 10 日下午 15:00 至
2019 年 4 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    1.3 会议召集人：公司第七届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
    1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。


                                  1
       二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15
人，代表股份 484,093,346 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.1603%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
482,075,546 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.9679%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,017,800 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 0.1924％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。


       三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    (一) 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
    该提案有效表决权股份总数为 484,093,346 股，经表决，同意为
484,038,646 股，占有效表决权的 99.9887%；反对为 54,700 股，占
有效表决权的 0.0113%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决权的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 98.2298%；反对为 54,700 股，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 1.7702%；弃权为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%。
                                2
    审议结果：通过。
   （二）新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
    该提案有效表决权股份总数为 484,093,346 股，经表决，同意为
484,038,646 股，占有效表决权的 99.9887%；反对为 54,700 股，占
有效表决权的 0.0113%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决权的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 98.2298%；反对为 54,700 股，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 1.7702%；弃权为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%。
    审议结果：通过。
   （三）新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019
年度财务预算报告
     该提案有效表决权股份总数为 484,093,346 股，经表决，同意
为 481,071,926 股，占有效表决权的 99.3759%；反对为 3,021,420
股，占有效表决权的 0.6241%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占有效表决权的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 68,617 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份总数的 2.2206%；反对为 3,021,420 股，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.7794%；弃权为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%。
    审议结果：通过。
   （四）新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度报告及摘要
    该提案有效表决权股份总数为 484,093,346 股，经表决，同意为


                                 3
484,038,646 股，占有效表决权的 99.9887%；反对为 54,700 股，占
有效表决权的 0.0113%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决权的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 98.2298%；反对为 54,700 股，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 1.7702%；弃权为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%。
    审议结果：通过。
   （五）新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度利润分配预案
    该提案有效表决权股份总数为 484,093,346 股，经表决，同意为
484,038,646 股，占有效表决权的 99.9887%；反对为 54,700 股，占
有效表决权的 0.0113%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决权的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 3,035,337 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 98.2298%；反对为 54,700 股，占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 1.7702%；弃权为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%。
    审议结果：通过。


    四、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律
师认为，公司二○一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结
果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
                                4
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度股东大会决议
    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
一八年度股东大会法律意见书》




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2019 年 4 月 12 日




                                5