新疆天山水泥股份有限公司独立董事
    关于子公司产能指标转让暨关联交易事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有
关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司关于子公司产能指标转让暨关联交易的议案
发表如下独立意见：
    本次交易，符合国家工信部原[2017]337 号文件精神和《水
泥玻璃行业产能置换实施办法》等相关政策要求；有利于公司调
整、优化产业布局和资产结构，盘活存量资产，符合公司及公司
全体股东的根本利益。交易参照相同市场价格水平，定价依据公
允合理；公司关于本次关联交易事项及表决程序符合法律、法规
的规定，关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的原则，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让
暨关联交易的议案》。




                           新疆天山水泥股份有限公司
                         独立董事：高云飞、李薇、占 磊