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公司公告

天山股份:第七届董事会第三十一次会议决议公告2020-11-07  

                        证券代码:000877       证券简称:天山股份       公告编号:2020-062 号


                  新疆天山水泥股份有限公司
              第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司于 2020 年 10 月 30 日以书面、邮件的方式发出召开第七
届董事会第三十一次会议的通知,于 2020 年 11 月 6 日以通讯方式召
开第七届董事会第三十一次会议。会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人。会议发出表决票 7 张,收回表决票 7 张。
     会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟公开挂牌转
让参股公司股权的议案》
     本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     同意本公司转让参股公司新疆新能源(集团)环境发展有限公司
34%股权,按照不低于评估值 5,916.67 万元为挂牌底价在北京产权交
易所进行公开挂牌交易,并授权经营层办理本次公开挂牌转让参股公
司股权的有关事宜,包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本
次交易合同、组织实施股权过户、担保解除及收取股权转让款等相关
事项。
     具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于公开挂牌转让参
股公司股权的公告》(公告编号:2020-063 号)
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     三、备查文件
     公司第七届董事会第三十一次会议决议
     特此公告。



                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                       2020 年 11 月 6 日