证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2020－065 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
                 2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2020 年 11 月 13 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2020 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第七届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
    1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23
人，代表股份 486,885,332 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.4265%。
     2、现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
481,013,309 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.8666%。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 21 人，代表股份 5,872,023 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 0.5599%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。
     三、提案审议表决情况
     本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
     （一）新疆天山水泥股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议
案
     该提案有效表决权股份总数为 486,885,332 股，经表决，同意为
486,138,458 股，占有效表决权的 99.8466%；反对为 42,374 股，占
有效表决权的 0.0087%；弃权为 704,500 股，占有效表决权的 0.1447%。
     中小股东表决情况：同意为 5,135,149 股，占出席会议中小股东
所持股份的 87.3024%；反对为 42,374 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.7204%；弃权为 704,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 11.9772%。
     审议结果：该议案获本次股东大会通过。
     四、律师出具的法律意见
     新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律
师认为，公司二○二○年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序
及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议
    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二○年第五次临时股东大会法律意见书》




                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                       2020 年 11 月 13 日