新疆天山水泥股份有限公司独立董事
          关于参股投资暨关联交易事项的事前认可


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对需提交公司第七届董事会第三十七次会议审议的《新疆天山水泥股份
有限公司关于参股投资暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发
表意见如下：
    在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于
参股投资暨关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工
作人员进行询问的基础上，我们认为公司此次参股投资暨关联交易事项
符合公司发展目标，本次交易方案符合《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，同意关于参股投资暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第三十
七次会议审议。




                                       新疆天山水泥股份有限公司
                                   独立董事：高云飞、李薇、占磊
                                     二〇二一年四月二十九日