证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-084
新疆天山水泥股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2022 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商
品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以
同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东
的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2023 年度日常关联交易进
行预计。预计 2023 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超
过 3,000,000 万元，销售商品、提供劳务金额不超过 220,000 万元，
租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元。2023 年本公司与关联方拟
开展各项日常关联交易的预计总金额以及 2022 年 1-10 月同类交易实
际发生金额详见后述表格内容，提请股东大会同意公司经营层在同一
方向的额度范围内调整。
2022 年 12 月 9 日公司召开的第八届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票
同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国
斌、赵新军、隋玉民已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的
关联股东需回避表决。
二、2023 年度公司日常关联交易预计
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2023 年合 2022 年 1 月
关联交易类 关联交易 关联交易定价 同签订金额 --10 月已发
关联人
别 内容 原则 或预计金 生金额（未经
额 审计）
采购商
中国建材集团有限公司 根据市场价
采购商品、 品、接受 3,000,000 2,118,455
及其所属公司 格，协商确定
接受劳务 劳务
小 计 3,000,000 2,118,455
销售商
中国建材集团有限公司 根据市场价
销售商品、 品、提供 220,000 77,705
及其所属公司 格，协商确定
劳务
提供劳务
小 计 220,000 77,705
租赁、商
中国建材集团有限公司 根据市场价
标使用权 8,000 4,491
租赁等 及其所属公司 格，协商确定
等
小 计 8,000 4,491
（二）2022 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2022 年 1-10
实际发生
关联交易 关联交易 月实际发生 2022 年 披露日期及索
关联人 额与预计金
类别 内容 金额（未经审 预计金额 引
额差异（%）
计）
中国建材集团有限公司 采购商品、 2021 年 12 月
2,118,455 2,980,000 28.90%
及其所属公司 接受劳务 28 日,《关于
采购商品、
中建西部建设股份有限 采购商品、 2022 年日常关
接受劳务 0 1,000
公司及其所属公司 接受劳务 联交易预计的
小计 2,118,455 2,981,000 公告》 公告编
号：2021－125
中国建材集团有限公司 销售商品、
77,705 220,000 64.70% 号；
及其所属公司 提供劳务
销售商品、 2022 年 12 月
中建西部建设股份有限 销售商品、
提供劳务 1,190 20,000 94.05% 10 日, 《关于
公司及其所属公司 提供劳务
增加 2022 年
小计 78,895 220,000
日常关联交易
中国建材集团有限公司 租赁、商标
4,491 8,000 43.90% 预计的公告》
租赁等 及其所属公司 使用权等
公告编号：
小计 4,491 8,000 2022－083
注：1、2021 年 12 月 27 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年日
常关联交易预计的议案》，详见《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021
－125 号)，并于 2022 年 1 月 12 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
2、表格中 2022年预计金额298 亿元包含公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关
于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》，详见《关于增加 2022 年日常关联交易预计的公
告》（公司编号：2022-083）审议增加 2022 年日常关联交易的预计金额。
三、主要关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：中国建材集团有限公司
法定代表人：周育先
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1,713,614.628692 万人民币
统一社会信用代码：91110000100000489L
成立日期：1981 年 9 月 28 日
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、
销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑
材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信
息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房
地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）总资产 65,224,429.02 万元，
净资产 21,134,221.16 万元，2021 年 1-12 月营业收入 41,550,846.10
万元,净利润 2,865,004.40 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 69,783,286.39 万元，
净资产 22,798,199.66 万元，2022 年 1-9 月营业收入 27,531,618.13
万元,净利润 1,890,306.88 万元。
2、与公司的关联关系：中国建材集团有限公司是本公司的实际
控制人。
3、履约能力分析：中国建材集团有限公司是国务院国有资产监
督管理委员会直接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是
中国最大、世界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
4、中国建材集团有限公司不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容及定价方式
2023 年度公司将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联
方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。本公司
及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定
价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产
品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进
行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允
的原则、条件及业务惯例确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司实际市场经营及项目建设需要预计与
关联方发生的交易，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的
经营发展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影
响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联交
易而对关联方形成依赖的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在董事会召开之前对《关于 2023 年日常关联交易
预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，
并发表独立意见：公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确
认程序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，
符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，
不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。公司及下属公司在 2023 年预计与关联方发生的采购商品、接受
劳务及销售商品、提供劳务、租赁等业务是公司满足正常生产经营所
必需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定
价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本
次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。因此，
我们同意《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，并提交公司股
东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
