证券代码：000878    证券简称：云南铜业     公告编号：2022-086

债券代码：149134    债券简称：20 云铜 01



           云南铜业股份有限公司
    2022 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
    云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》于 2022 年 8
月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公
告（公告编号：2022-083 号）。
    本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
   （一）召开时间
    现场会议召开时间为：2022 年 9 月 14 日下午 14:30 分
    网络投票时间为：2022 年 9 月 14 日。通过深圳证券交

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易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 14
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
1 号中铜大厦 3222 会议室。
    （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
    （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
    （五）主持人：副董事长孙成余先生
    （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一）股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 696,469,759
股，占上市公司总股份的 40.9766％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 638,268,520
股，占上市公司总股份的 37.5523％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 58,201,239 股，
占上市公司总股份的 3.4243％。
    中小股东出席的总体情况：
    通 过 现 场和 网络 投票 的中小股东 17 人， 代表 股份

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58,950,915 股，占上市公司总股份的 3.4684％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 749,676
股，占上市公司总股份的 0.0441％。
    通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 58,201,239
股，占上市公司总股份的 3.4243％。
  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等
出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。所表决提案均已经公司第九届董事
会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，详细内
容见刊登于 2022 年 8 月 26 日《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份
有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》《云南铜业股
份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》《云南铜业
股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》和
《云南铜业股份有限公司关于货币衍生品交易业务展期的
公告》。
    本次股东大会审议了以下提案：
    一、审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提
供借款担保的议案》
    总表决情况：

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    同意 696,159,859 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9555％；
    反对 309,900 股，占 出席会议所有 股东所持股份 的
0.0445％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,641,015 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4743％；
    反对 309,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5257％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    会议审议通过该议案。
    二、审议《云南铜业股份有限公司关于 2022 年货币衍
生品交易业务展期的议案》
    总表决情况：
    同意 696,349,959 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9828％；
    反 对 119,800 股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的
0.0172％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

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议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,831,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7968％；
    反对 119,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2032％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    会议审议通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
  （二）律师姓名：熊艳红、张欣馨
  （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东
 大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
 会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议
 人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
 结果合法有效。
     五、备查文件
   （一）云南铜业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大
会决议；
   （二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书。

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特此公告。
             云南铜业股份有限公司董事会
                  2022 年 9 月 14 日




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